La Polic?a Nacional ha desarticulado una organizaci?n criminal internacional asentada en Madrid, que defraud? m?s de 5 millones de euros a empresas y ciudadanos americanos a través de estafas por internet.

En una operaci?n desarrollada en colaboraci?n con agentes del servicio secreto de EEUU, se ha detenido a ocho personas de diferentes nacionalidades en Espa?a y una en Miami.

El entramado abri? m?s de 100 cuentas bancarias en Espa?a en las que recibieron cerca de 5 millones de euros de las v?ctimas en menos de un a?o, si bien los investigadores creen que esas cifras pueden ser mayores y superar los 7 millones.

Adem?s, los agentes han incautado objetos de gran valor, entre los que se encuentran relojes de alta gama tasados en 200.000 euros y numerosas joyas, y han congelado activos por m?s de medio mill?n de euros.

La investigaci?n se inici? a ra?z de una denuncia presentada por un procesador de tarjetas debido a la utilizaci?n fraudulenta de dos de sus tarjetas, pertenecientes a un ciudadano estadounidense, en un lujoso establecimiento comercial de Madrid.

La compra se realiz? online, si bien la recogida se efectu? en el local, reclamando el titular de la tarjeta transacciones por un importe de m?s de 20.000 euros.

Realizadas las primeras gestiones, los agentes de la Unidad Central de Ciberdelincuencia identificaron una metodolog?a delictiva compleja que se extend?a a distintos pa?ses y m?ltiples v?ctimas y que, adem?s, hab?a generado millones de euros de fraude.

Las pesquisas acreditaron que, en una primera fase, los investigados utilizaban técnicas de ingenier?a social, 'phishing' y 'smishing' (a través de SMS) para recabar datos sensibles de personas f?sicas y empresas norteamericanas, relacionados con sus activos financieros.

Después, telefoneaban a las v?ctimas enmascarando las llamadas para obtener el resto de informaci?n necesaria y poder materializar las estafas mediante compras a través de internet, o realizando transferencias desde las cuentas de las v?ctimas a otras controladas por la organizaci?n desde Espa?a.

Transferencias y criptoactivos

En ocasiones incluso se llegaron a detectar llamadas a tres, de forma que el estafador interactuaba simult?neamente con la v?ctima y con su entidad financiera norteamericana para aportar los c?digos de verificaci?n y autorizaci?n de las transacciones que necesitaba para ejecutar las operaciones.

Una vez que el dinero entraba en sus cuentas, lo extra?an en cajeros autom?ticos, lo enviaban al extranjero mediante nuevas transferencias, o bien lo convert?an en criptoactivos.

Con el avance de la investigaci?n, los agentes identificaron al l?der y principal investigado de la organizaci?n criminal, un ciudadano nicaragüense sin arraigo en Espa?a y recién llegado desde Panam?, con un elevado nivel de vida.

El cabeza de la organizaci?n criminal, que hac?a uso de numerosa documentaci?n falsa para actuar con mayor impunidad, era quien controlaba de forma directa las cuentas bancarias abiertas en Espa?a aunque él no era el titular, ya que las abr?a a nombre de terceras personas, algunas trabajaban con él y otras eran personas de bajos recursos o indigentes que captaba para abrir cuentas 'online'.

Los miembros de la organizaci?n llevaban un alto nivel de vida, alquilaban veh?culos de alta gama, y resid?an en hoteles y zonas exclusivas, pero realizaban numerosos viajes desde EEUU hacia Madrid, Barcelona, Mallorca, Ibiza y M?laga, con el fin de realizar, seg?n los investigadores, "turismo comercial".

También se desplazaban a las principales capitales europeas, como ?msterdam, Par?s o Londres, donde adquir?an productos de moda y joyer?a de gran valor, adem?s de abrir cuentas bancarias.

La investigaci?n ha contado con el apoyo de La Agencia de la Uni?n Europea para la Cooperaci?n Judicial Penal (Eurojust), que ha sido determinante para que las autoridades policiales y judiciales de EEUU, Panam? y Espa?a trabajaran de forma conjunta y se pudieran realizar registros simult?neos en Miami y Madrid.



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