Agentes de la Polic?a Nacional han detenido en Las Palmas de Gran Canaria a un hombre de 43 a?os de edad, con antecedentes policiales y a una mujer de 63, por delitos de (seg?n el caso) estafa, apropiaci?n indebida y blanqueo de capitales. El detenido y principal investigado logr? enga?ar a 40 personas con una supuesta estrategia de inversi?n segura y altamente rentable. La inversi?n de nuevas v?ctimas sufragaba el pago de beneficios a los primeros inversores. El dinero era en realidad destinado a financiar una vida llena de lujos del detenido, incluidos veh?culos de alta gama e inversiones particulares.

En el mes de agosto del pasado a?o, la Polic?a Nacional recibi? las primeras denuncias en torno a una posible estafa, cuyo nexo en com?n era un hombre de 43 a?os de edad, que promet?a una serie de inversiones en criptomonedas mediante una estrategia agresiva y altamente rentable.

La investigaci?n iniciada a ra?z de las citadas denuncias permiti? identificar a 40 v?ctimas, quienes pusieron sus ahorros en manos del principal encausado con la falsa promesa de recuperar la inversi?n en un corto espacio de tiempo.

Piramidal tipo 'Ponzi'

En este tipo de estafas, conocidas como sistemas piramidales tipo “Ponzi”, la entrada de nuevos inversores sufraga los beneficios de los inversores m?s antiguos y as? sucesivamente sin que exista ning?n tipo de beneficio o rentabilidad real del capital aportado.

La supuesta inversi?n, llevada a cabo mediante dos mercantiles para dar credibilidad y solidez al enga?o, inclu?a la adquisici?n de m?s de 100 equipos inform?ticos punteros y la creaci?n de tres centros de minado de criptomonedas ubicados en Tamaraceite y El Sebadal, as? como un tercero en la isla de Fuerteventura. En cambio, el dinero invertido por las v?ctimas era en su mayor parte destinado por el investigado a sufragar una vida de lujos e inversiones esta vez s?, reales.

Los investigadores policiales pudieron determinar que del medio mill?n de euros invertido en este sistema, aproximadamente 320.000 euros fueron dispuestos de manera particular.

La operaci?n policial culmin? con detenci?n del presunto autor de los hechos, de 43 a?os de edad y la imputaci?n de una mujer de 63 por delitos de, seg?n el caso, estafa, apropiaci?n indebida y blanqueo de capitales.

Esta causa se encuentra bajo la instrucci?n del Juzgado n?5 de Las Palmas de G.C. y la investigaci?n contin?a abierta, por lo que no se descarta nuevas actuaciones policiales o detenciones.



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