La Polic?a Nacional ha detenido en Espa?a a 558 personas en una acci?n europea contra las 'mulas de dinero', en el marco de la Operaci?n EMMA-9 coordinada por EUROPOL, tras haber investigado a un total de 1.801 personas y haber detectado un fraude cercano a los 4 millones de euros.

La actuaci?n policial, en la que han participado 25 pa?ses, se ha desarrollado durante seis meses y ha permitido la detenci?n de un total de 1.451 personas con el apoyo de INTERPOL, EUROJUST y la colaboraci?n de 2.822 entidades bancarias e instituciones europeas.

Esta operaci?n es la mayor realizada a nivel internacional de este tipo y ha sido posible, seg?n ha informado la Polic?a Nacional en un comunicado, gracias al intercambio de informaci?n entre el sector p?blico y el privado con la participaci?n de alrededor de bancos e instituciones financieras que han informado de 10.736 transacciones fraudulentas y evitando una pérdida total estimada en casi 100 millones de euros.

La principal actividad de la denominada acci?n 'EMMA 9' ha reca?do sobre las 'mulas de dinero' que juegan "un papel fundamental en la ejecuci?n de movimientos de dinero fraudulentos online, especialmente mediante transferencias bancarias, por parte de grupos delictivos organizados", han asegurado desde la Polic?a. Es por ello por lo que se han concentrado los esfuerzos en la lucha contra el blanqueo de capitales en Europa, Asia y Norteamérica.

"La lucha contra este tipo delictivo requiere una actuaci?n conjunta a nivel global, ya que nos encontramos ante una actividad delictiva transnacional", han se?alado en el comunicado. Esta actividad fraudulenta, seg?n se describe, se efect?a desde un pa?s, la cuenta bancaria de la v?ctima se encuentra en otro distinto y, por ?ltimo, la 'mula de dinero' a la que se transfiere el producto del movimiento bancario il?cito se localiza en un tercer pa?s.

La mayor parte de las investigaciones que se realizaron en el marco de la EMMA 9 se centraron en la dimensi?n internacional del denominado 'muling', unas operaciones en las que las mulas no solo transfieren dinero sino que también viajan entre pa?ses para abrir cuentas bancarias en el extranjero, que son utilizadas posteriormente por los delincuentes para el blanqueo de capitales.

Un fraude de 4 millones

En concreto, en Espa?a, la investigaci?n realizada por la Polic?a Nacional ha supuesto el desarrollo de 432 investigaciones, as? como un total de 1.801 personas investigadas, 558 detenidas en su rol de 'e-mule', y la detecci?n de un fraude cercano a los 4 millones de euros.

En la actuaci?n conjunta, 1.451 personas han sido detenidas en los distintos pa?ses que han participado, se han identificado 10.759 'mulas' y 474 reclutadores. Adem?s, se han denunciado un total de 107.360 transacciones fraudulentas y se ha evitado una pérdida econ?mica estimada en 100 millones de euros.

En esta novena edici?n de la operaci?n EMMA han participado las autoridades policiales de Espa?a, Australia, Austria, Bulgaria, Chipre, Colombia, Dinamarca, Eslovenia, Estados Unidos, Estonia, Grecia, Hong Kong (China), Hungr?a, Irlanda, Italia, Letonia, Moldavia, Pa?ses Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rumania, Singapur, Suecia y Ucrania.



أكثر...