Los correos electr?nicos que intercambi? en 2015 la c?pula del Ministerio de Hacienda con el entonces ministro, Crist?bal Montoro, ponen de manifiesto las presuntas maniobras desarrolladas por estos altos funcionarios en relaci?n con los delitos fiscales de los que se acusaba al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, seg?n ha comprobado El Peri?dico de Espa?a, del mismo grupo editorial, que ha podido consultar varios de los mensajes que tiene en su poder el juez de Tarragona Rubén Rus Vela. Este magistrado investiga si la consultora Equipo Econ?mico, que fund? en 2006 Montoro, us? sus “influencias” entre “altos cargos y funcionarios del Ministerio de Hacienda” en beneficio de sus clientes, seg?n especifica un auto de la Audiencia Provincial de Tarragona, adelantado por esta redacci?n.

El primer mensaje que alude a Rato lo envi? el 21 de enero de 2015 -ocho meses antes de que fuera detenido el ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI)- el entonces jefe de gabinete de Montoro en Hacienda, Felipe Mart?nez Rico, quien relata que el jefe de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, quer?a hablar con él sobre la "situaci?n fiscal de Rato": "Tienen ahora indicios de que est? procediendo a alzamiento de bienes. Traer? informaci?n preparada, pero es posible que la situaci?n derive en la necesidad de una entrada y registro”, explica este alto cargo, que finaliza el mensaje destacando que esta y otras informaciones pod?an comentarse "el jueves después del comité de direcci?n (es muy tarde, no sé si es oportuno), o después del CM [Consejo de Ministros] del viernes (que creo que es m?s apropiado). Como prefieras", especifica el mencionado email.

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Recreaci?n de un correo electr?nico de la c?pula de Hacienda sobre Rodrigo Rato.
Nacho Garc?a
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Y unos d?as después, el 9 de febrero de 2015, otro correo electr?nico evidencia la relevancia de la participaci?n de Montoro en las actuaciones de Hacienda, que auxilia a los jueces en sus investigaciones. As?, el jefe de gabinete de Montoro confirmaba que "RR [Rodrigo Rato] s? present? 720 [Declaraci?n sobre bienes y derechos situados en el extranjero]. Hemos pedido a la AEAT la informaci?n y vamos a revisar la que hab?amos elaborado y te entregamos, por si hay alguna errata que corregir".

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Recreaci?n de un correo electr?nico de la c?pula de Hacienda sobre Rodrigo Rato.
Nacho Garc?a
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La denuncia de la Fiscal?a

El 16 de abril de 2015 Felipe Mart?nez Rico relata a Montoro que la denuncia que hab?a presentado la Fiscal?a de Madrid contra Rato "tiene fecha de ayer. Es una denuncia muy extensa (54 p?ginas) y documentada. David [Mellado; que era secretario general técnico en el Ministerio de Hacienda] est? repasando el texto". Adem?s, el jefe de gabinete del ministro explica a su jefe que la denuncia "describe los siguientes riesgos: Delito fiscal por el IRPF e [Impuesto de Sociedades] IS, unido a un posible delito de blanqueo de capitales. El delito fiscal de IS est? relacionado con la sociedad con residencia en Gibraltar. El riesgo fiscal est? asociado a la familia Rato-Alarc?, y el texto de la denuncia cita operaciones en las que est?n involucrados varios miembros de la familia. 'Nos viene bien', para demostrar que la DTE [amnist?a fiscal] ha servido de se?uelo a la Agencia Tributaria (AEAT) para centrar investigaciones de fraude fiscal, y que de la investigaci?n posterior, incluso, puede derivarse acusaci?n por delito fiscal", completa el documento.

En el email se alude, asimismo, a que la denuncia de la Fiscal?a contra Rato detectaba "operaciones de despatrimonializaci?n realizadas con mucha intensidad en 2014 y 2015, y que podr?a derivar de las posibles responsabilidades pecuniarias que le puedan ser exigidas en el proceso judicial de Bankia".

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Un cuarto correo electr?nico, este de 30 de septiembre de 2015, informa al entonces ministro de Hacienda de las detenciones que hab?a llevado a cabo ese mismo d?a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil: "Ministro, la GC ha informado hoy a la AEAT de dos detenciones y registro en los respectivos domicilios de Teresa Arellano (secretaria de RR) y de Montero Quevedo (representante de Kradonara). Las actuaciones son consecuencia de las investigaciones de la GC por delito de blanqueo. Santiago [Menéndez] ha comprobado y confirma la hip?tesis de lo que me comentabas esta ma?ana. Ma?ana tendr?s una nota explicando la vinculaci?n con la sociedad del hotel. Felipe", dice el mensaje, que tiene en su poder el juez de Tarragona.

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Reconstrucci?n de un correo electr?nico de la c?pula de Hacienda sobre Rodrigo Rato.
Nacho Garc?a
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Teresa Arellano

Precisamente, la que fuera secretaria de Rodrigo Rato desde 1989 en el Partido Popular, en el Congreso, en el Gobierno y en Caja Madrid y Bankia, Teresa Arellano, rompi? a llorar en la Audiencia Provincial de Madrid durante su declaraci?n, que tuvo lugar hace dos semanas en el juicio por el supuesto patrimonio oculto del exvicepresidente del Gobierno.

A preguntas de su abogado, Arellano relat? las consecuencias que seg?n ella sufri? a ra?z de su detenci?n en 2015: "Me trasladaron a [la Comandancia de la Guardia Civil de] Tres Cantos (Madrid), donde permanec? dos noches en una celda, hasta que me pusieron delante de un juez instructor, ante el que estuve 30 minutos declarando y del que no he vuelto a saber nada en ocho a?os y medio. Mi vida se acab? tanto profesional como personalmente, y lamento, por favor, se?or?as, estar as?, pero es una situaci?n que no logro superar", declar?.

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Reconstrucci?n de un correo electr?nico de Santiago Menéndez dirigido a Felipe Mart?nez Rico sobre Rodrigo Rato.
Nacho Garc?a
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El ?ltimo de los correos electr?nicos de la c?pula de Hacienda sobre el caso Rato, que esta redacci?n ha podido consultar, lo envi? el 30 de noviembre de 2015 el que fuera director de la Agencia Tributaria Santiago Menéndez al jefe de gabinete de Montoro, Felipe Mart?nez Rico. Y en él se informa al entonces titular de Hacienda sobre diferentes "informes". En el primero, prosigue el email, se alud?a a "la operaci?n con Telef?nica, en el sentido que pedimos se tome declaraci?n al representante legal de Telef?nica para que informe del contrato con RR [Rodrigo Rato], y ya se incluyen determinadas pruebas, en la que queda de manifiesto que el se?or RR estaba avisado a través de sus asesores de la simulaci?n que supon?a el cobro a través de Kradonara, etc". Esta empresa es una de las sociedades se?aladas por los investigadores en relaci?n al presunto blanqueo de capitales atribuido a Rato.

El mensaje alude, en el mismo sentido, a que "el control absoluto de RR sobre Kradonara queda demostrado ya que, daba el visto bueno a las cuentas y conoc?a con precisi?n todos los movimientos contables. El ?nimo de ocultaci?n se refleja en el correo que remite Domingo Plazas a su empleado Fernando Sedano, en el que pone de manifiesto lo irregular de emitir facturas entre sociedades, sin control y sin contrato que las ampare". El propio Rato ha reconocido en el juicio que las decisiones sobre esta empresa las tomaba él mismo.

"Los tres hermanos Rato"

En relaci?n a otra de las empresas vinculadas al ex director gerente del FMI, el email indica que Muinmo es una sociedad "de los tres hermanos Rato que presentan concurso voluntario en el ejercicio 2014, dejando como principal acreedor a la Hacienda P?blica (1.000.000 euros). La Hacienda P?blica hubiera podido cobrar si no se hubiera procedido al vaciado de la compa??a una vez realizadas las ventas de los activos m?s significativos. Las deudas son fundamentalmente por el IVA de dichas ventas (que son ventas relacionadas con los Rato, pero la Administraci?n concursal no conoce ese dato)".

También informa sobre la mercantil Guide Bridge Capitalk, como "sociedad de RR con antiguos directivos de Caja Madrid. Ejercicios 2013/2014. RR percibe sus retribuciones, alrededor de 375.000 euros, a través de Explotaciones Caraba?a, la cual no declara en el 347 pago alguno a RR. Guide Bridge Capital tiene entrada de divisas por 2 millones de euros que no aparecen recogidas en su modelo 200".

El correo electr?nico finaliza se?alando a la empresa SH Findel Holdco, entidad registrada en Estados Unidos, en concreto en el estado de Delaware: "Est? relacionada con Rato Figaredo y Magnet O'Dogherty. [...] Como puede reflejarse en el correo anterior, remitido por el se?or Fernando Magner a don Rodrigo Rato con copia a José Manuel Fern?ndez Norniella y a Manuel Garrido Valdivieso, el primero comunica a los otros tres la adjudicaci?n a SH de dos activos, lo que le puede generar a Guide Bridge un beneficio a repartir de 20 millones de euros", concluye el email que tiene en su poder el magistrado de Tarragona.



Un expediente contra la fiscal del caso

Los emails, que evidencian las maniobras de la c?pula de Hacienda con Montoro de ministro, est?n en poder del titular del Juzgado de Instrucci?n n?mero 2 de Tarragona, Rubén Rus Vela, que investiga en secreto si los miembros del despacho Equipo Econ?mico (EE), que fund? en 2006 Montoro y del que se desvincul? dos a?os después, usaron en beneficio de sus clientes sus “influencias” entre “altos cargos y funcionarios del Ministerio de Hacienda”, seg?n especifica un auto de la Audiencia Provincial de Tarragona, adelantado por esta redacci?n.

El juez dispone también de un informe elaborado por la Unidad de Apoyo de la Agencia Tributaria que analiza el contenido de los correos electr?nicos que el jefe de Anticorrupci?n, Alejandro Luz?n, ha ordenado a la fiscal Carmen Garc?a Cerd? que no investigue por no considerarlos relevantes desde un punto de vista penal, criterio que fue refrendado por la Junta de Fiscales. El 21 de enero de 2002 el jefe de Anticorrupci?n conmin? a la fiscal, "ante las discrepancias ya surgidas en relaci?n con la direcci?n de esta causa", que se sometiera "al previo visado de esta jefatura y de su teniente fiscal, Antonio Romeral, todos los escritos" sobre el procedimiento.

Adem?s, Luz?n ha promovido la apertura de un expediente por falta muy grave contra la fiscal Garc?a Cerd?, a la que acusa de haber desobedecido su orden de no investigar un posible delito de revelaci?n de secretos por el contenido de los emails que ha adelantado esta redacci?n. Finalmente, el promotor de la acci?n disciplinaria del Ministerio Fiscal, Manuel Moix, ha finalizado su pliego de cargos contra la fiscal Carmen Garc?a Cerd?, en el que propone una sanci?n de 1.000 euros por desobedecer a su jefe. Sin embargo, el que tiene la ?ltima palabra es el fiscal general del Estado, ?lvaro Garc?a Ortiz, que tendr? que refrendar o no la decisi?n de Moix.

De hecho, Romeral fue nombrado responsable de esta parte concreta de la causa. De confirmarse la acusaci?n, la fiscal podr?a ser sancionada con una falta grave o muy grave. Esta ?ltima acarrear?a su expulsi?n de Anticorrupci?n, y por tanto del procedimiento.

El ex jefe de gabinete de Montoro Felipe Mart?nez Rico, uno de los autores de los correos electr?nicos, es hermano de Ricardo Mart?nez Rico, que est? imputado en la causa de Tarragona, y que también fue hombre de confianza del exministro. En este procedimiento también est?n investigados de forma indiciaria los socios directores de Equipo Econ?mico Manuel de Vicente-Tutor y Salvador Ruiz Gallud. Este ?ltimo dirigi? la Agencia Tributaria entre 2001 y 2004. Una cuarta investigada es una empleada del despacho que fund? Montoro en 2006.







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