La Caixa Geral de Dep?sitos, entidad p?blica portuguesa con la que operaba el comisionista de la denominada trama Koldo de obtenci?n de contratos de compra de mascarillas en pandemia V?ctor de Aldama, bloque? sus cuentas por orden de las autoridades p?blicas del pa?s vecino a finales del pasado a?o.

Con esta orden dada en plena investigaci?n secreta de la causa se trataba de impedir que el empresario y presidente del Zamora C.F. consiguiera sacar fuera del pa?s los beneficios obtenidos tras el pelotazo en plena pandemia con varias administraciones socialistas a través del que fuera asesor en el Ministerio de Transportes Koldo Garc?a.

As? consta en el sumario sobre el caso que instruye el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, al que ha tenido acceso El Peri?dico de Espa?a, del mismo grupo editorial que este diario, que da cuenta de la existencia de cuentas bancarias en territorio luso a nombre de De Aldama. El pasado 1 de octubre, el comisionista mantuvo varias conversaciones con personal de la entidad financiera debido a que no pod?a acceder a su dinero mediante las aplicaciones de banca online.

El empresario dio el nombre de su gestor y avis? de que la sucursal donde él dispon?a de los dep?sitos se encontraba en Lisboa, si bien desconoc?a su direcci?n exacta. Dos semanas m?s tarde, desde el banco le avisaron de que no pod?a operar con sus cuentas "debido a una orden de las autoridades portuguesas", que le notificar?an sus motivos.

En el sumario también constan dos conversaciones que se produjeron el 17 de octubre en las que Aldama y su asesor financiero, utilizando la ayuda de un traductor, vuelven a tratar este asunto. En ellas, el agente bancario le explica al empresario que su cuenta en Caixa Geral de Dep?sitos est? bloqueada y que no le puede dar m?s detalle debido a que "es secreto de sumario". Por esta raz?n, le pide que hable con sus clientes y proveedores.

Situaci?n extra?a para el banco

Casi un mes m?s tarde, De Aldama volvi? a contactar con su agente bancario en Portugal, seg?n se a?ade en un oficio policial incluido en la causa. El empleado le responde que no hay novedades, y ambos comentan lo extra?o de la situaci?n. Los investigadores vinculan lo ocurrido en el banco portugués con el interés del comisionista de las mascarillas de proceder a una "despatrimonializaci?n de sus bienes en Espa?a" y expresan sus sospechas de que para ello pudiera hacer "uso de sociedades ligadas a terceros" con v?nculos con Koldo Garc?a.

La intenci?n de evitar esta fuga de beneficios al pa?s vecino llevo a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a instar una ampliaci?n del tiempo necesario para intervenir las conversaciones telef?nicas de De Aldama. También se pidi? documentaci?n a la entidad bancaria portuguesa.

El objetivo de tener dichas cuentas en Portugal, seg?n los investigadores, era el de poner a nombre de sociedades creadas en dicho pa?s determinados bienes muebles e inmuebles que eran de su propiedad, como era el chalet en la madrile?a urbanizaci?n de La Moraleja valorado en dos millones que el empresario traspas? a su mujer, seg?n ha desvelado la investigaci?n realizada por este diario.

Por el momento, las pesquisas han evidenciado que las cantidades transferidas a Portugal --para lo que utiliz? una subtrama de empresarios afines-- alcanzaron 1,1 millones de euros entre el 25 de septiembre y el 16 de noviembre de 2023 desde cuentas de las que De Aldama es titular, as? como desde la entidad MTM 180 Capital SL. que también controlaba.

En sus autos, el juez Moreno apunta que "esta operativa parece estar dirigida a evitar responder con sus bienes por incumplimientos tributarios vistas las ganancias obtenidas por su intervenci?n en los contratos investigados, que se estiman en algo m?s de 6,7 millones de euros por medio de las sociedades Deluxe Fortune SL y MTM 180 Capital.

Entre agosto de 2023 y marzo de 2023, seg?n detallan los autos, De Aldama cre? siete sociedades en Portugal con el fin de ocultar los beneficios del pelotazo y evitar responder por los incumplimientos tributarios que podr?an generar las ganancias obtenidas en los contratos. Se vali? para ello de sus socios Ignacio D?az Tapia, Javier Serrano y César Moreno, que le ayudaron a montar el entramado empresarial y adem?s habr?an abonado de forma peri?dica cantidades en efectivo a Koldo Garc?a Izaguirre.

Tras el volcado del contenido de uno de los m?viles incautados en los ?ltimos registros se descubri? que los cuatro empresarios manten?an otro grupo de WhatsApp con el nombre los "4 mosqueteros". En uno de los mensajes, Moreno le env?a a Serrano una captura de pantalla en la que se ve el t?tulo "gastos fijos" con una referencia: "K 10.000".



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