LaPolic?a Nacional, en una operaci?n conjunta con la Ertzaintza, ha detenido a siete miembros de una organizaci?n criminal que supuestamente estaf? m?s de 1,2 millones de euros a empresas espa?olas y extranjeras mediante la intervenci?n de sus comunicaciones, método conocido como "man in the middle".

La investigaci?n se inici? en enero de 2023 después de que una empresa denunciase una estafa ante el Servicio de Investigaci?n Criminal Territorial de la polic?a vasca en la provincia de Guipuzkoa.

Seg?n ha informado la Jefatura Superior de Polic?a de Madrid, tras practicar las pesquisas la Ertzaintza requiri? la colaboraci?n de los investigadores de la comisar?a de la localidad madrile?a de Torrej?n de Ardoz.

Entre ambos cuerpos comprobaron que los sospechosos intervinieron correos electr?nicos entre varias empresas que manten?an de forma habitual una relaci?n comercial.

De esta forma, manipulaban los documentos privados que se enviaban entre ellas y anexaban facturas falsas para que el dinero fuese a parar a sus cuentas bancarias, que después extra?an y desviaban.

En total, los agentes han identificado cinco transacciones fraudulentas en Espa?a y otras tantas con origen en empresas extranjeras con las que banda logr? estafar m?s de 1,2 millones de euros.

A mediados de abril realizaron nueve registros en las localidades de Torrej?n de Ardoz y Alcal? de Henares (Madrid) y Guadix (Granada), donde arrestaron a los siete sospechosos.

También incautaron 17 teléfonos m?viles de alta gama, tres ordenadores port?tiles, otras tantas tabletas, 31 tarjetas bancarias y 49.000 euros en efectivo.

A los detenidos se les acusa de delitos de estafa, revelaci?n de secretos, usurpaci?n de estado civil, falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia a organizaci?n criminal.*



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