La UCO desvela que un intermediario de la 'trama Koldo' ingres? 10 millones y s?lo ga
 

La investigaci?n tributaria desarrollada por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha desvelado que la empresa valenciana Gama Global Trading, una de las dos que actu? como intermediaria entre las f?bricas chinas y la empresa de la trama que result? adjudicataria de los contratos p?blicos para adquirir mascarillas, "?nicamente dedic? 5.475 euros de los 10.467.510 euros" que le entreg? para esta compra la sociedad de la red corrupta Soluciones de Gesti?n SL, tal y como especifica un informe policial de 24 de noviembre de 2022 entregado al juez que investiga el caso Koldo en la Audiencia Nacional, Ismael Moreno.

En relaci?n a las importaciones que realiz? Gama Global, los agentes de la Guardia Civil consideran relevante que entre 2017 y 2021 esta firma mantuvo relaciones comerciales con diferentes sociedades ubicadas en China y Hong Kong. Pero el precio de las mercanc?as importadas fue de s?lo 254.040 euros, de los que ?nicamente fueron asignados a comprar mascarillas o EPIs los mencionados 5.475 euros.

En cuanto a las exportaciones de Gama Global entre los a?os 2017 y 2021, los agentes destacan que el montante total asciende a 8.512.906 euros, de los cuales solamente 2.523 euros fueron empleados a la venta de test de ant?genos/pruebas Covid-19 (ejercicio 2021). "La mayor parte de esos 8,5 millones estar?a destinada a la exportaci?n de productos textiles (abrigos, sudaderas, pijamas, zapatos…), sin aparente interés para la investigaci?n", concluye la UCO.

Antecedentes penales

Otro dato relevante, prosiguen los investigadores, es que esta empresa intermediaria valenciana nunca dispusiera de m?s de cinco trabajadores. Y uno de ellos, seg?n explica la UCO, tiene antecedentes penales, "entre otros, por delitos de estafa, contra los derechos de los trabajadores y por apropiaci?n indebida de veh?culos o hurto".

Asimismo, el an?lisis de las cuentas pone de manifiesto que Gama Global, que hasta 2020 apenas consegu?a facturar, aprovech? la pandemia para ingresar m?s de 22 millones de euros.

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Diagrama del caso Koldo sobre la venta de las mascarillas.
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Los agentes han detectado que Gama Global también abon? 2,3 millones de euros en 2020 a la otra intermediaria de la operaci?n de las mascarillas: Star Tic Innovation SA, la firma que s? ten?a contactos en el mundo sanitario, que recibi? 8.614.195 euros de la trama corrupta.

"Resulta especialmente significativo, seg?n los ingresos declarados por Star Tic Innovation SA, que ésta sociedad pas? no de facturar o facturar apenas 127.000 euros el ejercicio anterior, a declarar ingresos por valor de 33.104.946 euros en 2020", dice la Guardia Civil. De estos fondos, 20.790.563 euros fueron empleados para la adquisici?n de mascarillas en China, Hong Kong e Islas Caim?n.

La principal sociedad con la que hizo negocios la intermediaria Star Tic Innovation SA fue con la compa??a china Huizhou Hengda Innovation Communication Equipment, con la que lleg? a facturar en 2020 y 2021 un total de 13.584.407 euros.



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