Reem
03-19-2023, 06:50 AM
Rifaat al-Assad, t?o del actual presidente de Siria, el aut?crata Bashar al-Assad, blanque? presuntamente a través de sociedades en Gibraltar y otros para?sos fiscales m?s de 700 millones de euros robados principalmente al Tesoro de su pa?s. Tiene decenas de propiedades en Espa?a: chalets en Costa del Sol (M?laga), garajes y obras de arte, sobre todo. Ahora vive en Siria, adonde huy? tras ser juzgado y condenado a cuatro a?os de prisi?n en Francia por el blanqueo de otros 90 millones de euros en propiedades de dudoso origen.
Esta semana deb?a ser juzgado en Espa?a, pero el octogenario (85 a?os) ha alegado motivos de salud para no acudir a la sala tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional. No hay prevista fecha para la reanudaci?n del juicio.
“El acusado Rifaat al-Assad dise?? una estructura societaria con el objeto de adquirir en territorio espa?ol una serie de bienes inmuebles utilizando para ellos fondos de procedencia il?cita, ocultando su origen e integr?ndolos en la actividad econ?mica con apariencia de licitud”, se lee en la acusaci?n de la Fiscal?a, a la que ha tenido acceso EL PERI?DICO DE ESPA?A. “Para ello se vali? no solo de personas que dise?aron tal entramado societario en Gibraltar, condenados a prisi?n y cuya licencia para operar fue retirada por las autoridades del Pe??n en fecha 8 de febrero de 2010, sino también de los miembros de su familia”.
Para Rifaat al-Assad piden ocho a?os de c?rcel y el pago de una multa de 2,7 millones de euros. Para ocho de sus familiares, seis a?os y 2,2 millones a cada uno. Ellos le hac?an de testaferros, es decir, personas que se hacen responsables legales de un negocio que en realidad pertenece a otra persona. La Fiscal?a pide que se confisquen todos los bienes muebles e inmuebles y las participaciones en todas las sociedades implicadas en las operaciones de blanqueo.
https://aglitk.com/clip/fdbea007-c30c-4961-a1b5-2c978e17ba40_16-9-aspect-ratio_default_0.jpg Operaci?n de la Guardia Civil contra las propiedades de Rifaat al-Assad en Puerto Banus, Marbella, el 4 de abril de 2017. | Jorge Guerrero
El Ministerio P?blico considera que Rifaat al-Assad estaba en la c?spide de una organizaci?n criminal “de car?cter familiar” en la que hab?a divisi?n de funciones y atribuci?n de cometidos: sus familiares recib?an un sueldo fijo por su “trabajo” de testaferros. Tanto es as? que el acusado carece técnicamente de ning?n bien reconocido. Rifaat al-Assad, que fue también vicepresidente del pa?s desde 1984 hasta 1998, comenz? a crear esta trama de blanqueo en torno al a?o 1986, y la mantenia cuando empezaron a investigarle en Espa?a, en 2016.*
Rifaat al-Assad y el partido Baaz
Rifaat al-Assad es miembro del partido Baaz en Siria. Ayud? a su hermano Hafez en el golpe de Estado de 13 de noviembre 1970, que le dio el poder este ?ltimo. Hafez al-Assad convirti? a Siria en una tiran?a din?stica. El poder lo hered? su hijo, el actual presidente sirio, Bashar al-Assad, que ha reprimido con pu?o de hierro un alzamiento de la poblaci?n civil, primero, y mantiene una guerra civil abierta contra disidentes y yihadistas con la ayuda de Rusia.
Rifaat al-Assad control? durante décadas los servicios de informaci?n y las “brigadas de defensa”, la polic?a pol?tica que defend?a al régimen. Particip? en desapariciones forzosas, secuestros y extorsi?n de los oponentes pol?ticos. Gracias a ello “comenz? una sistem?tica campa?a de enriquecimiento irregular basado en cuatro ejes”, dice el fiscal: contrabando desde el L?bano; usurpaci?n y venta de propiedades usurpadas;*tr?fico de obras de arte que obten?a de un “expolio sistem?tico del patrimonio hist?rico de siria, patrocinando excavaciones arqueol?gicas irregulares y vendiendo clandestinamente lo as? obtenido”; y tr?fico de hach?s. Con esas actividades amas? una riqueza que la oposici?n siria estima en alrededor de 4.000 millones de d?lares.*
M?s informaci?n (Auto)
http://placehold.it/175x100 T?tulo noticia (Auto)
Empez? a comprar propiedades en Espa?a en 1986: 244 plazas de garaje a través de una sociedad gibraltare?a. Sigui? invirtiendo en inmuebles y negocios en la provincia de M?laga, especialmente en puntos estratégicos de la Costa del Sol.
Se calcula que las 507 propiedades adquiridas en nuestro pa?s entre 1986 y 2005 tienen actualmente un valor de cerca de 700 millones de euros. Adem?s de adquirir m?ltiples propiedades en la Costa del Sol, Rifat se hizo con la explotaci?n de negocios como Hotel Park Plaza Suites, en Benabola, o el Plaza Beach Ban?s, a?ade la sentencia. La lista de propiedades es casi interminable.
Cuando en 2017 el juez de de la Audiencia Nacional José de la Mata empez? a interrogar a los hijos de Rifaat, residentes en Espa?a, estos confesaron que era si padre quien realizaba todas las operaciones de blanqueo a través de transferencias de sus cuentas en decenas de sociedades en Gibraltar: Kurosho Co. Ltd; Obadiah Ltd., Rosabel Holding Limited, Alambra Trust, Tulipa Holdings, etc… Al Assad tiene uno de los edificios m?s emblem?ticos del Pe??n que, en parte, estaba alquilado a oficinas gubernamentales de la colonia y empresas del juego online, inform? en 2017 Noticias Gibraltar (https://noticiasgibraltar.es/general/noticias/gibraltar-medio-una-trama-blanqueo-dinero-la-hija-expresidente-uzbekistan).*
https://aglitk.com/clip/de27774f-1a89-43dc-bdc5-fba7d2117fcc_16-9-aspect-ratio_default_0.jpg Extracto del escrito del fiscal sobre Rifaat al Assad. |
Espa?a no fue su ?nico objetivo inmobiliario. Tiene en Reino Unido la residencia privada m?s grande después del Palacio de Buckingham.
Este juicio fallido ocurre en medio de las negociaciones diplom?ticas de alto nivel entre Reino Unido y la Uni?n Europea (https://www.epe.es/es/politica/20221205/gibrexit-escenarios-gibraltar-tratado-reino-unido-espana-79488574), con la presencia y seguimiento de Espa?a y Gibraltar, para alcanzar un Tratado que defina las condiciones de integraci?n del Pe??n tras la salida de Reino Unido de la Uni?n Europea. Gibraltar es considerado todav?a por Espa?a como para?so fiscal (https://www.sport.es/es/noticias/economia/espana-mantiene-gibraltar-lista-paraisos-82799662), seg?n la ?ltima lista publicada por Hacienda en febrero de este a?o. La Uni?n Europea ya no lo ve como tal.*
Blanqueo en Gibraltar de la élite de Uzbekist?n
Gibraltar ha aparecido estos d?as también envuelta en una trama de blanqueo de capitales deGulnara Karimova, hija del expresidente de Uzbekist?n (https://noticiasgibraltar.es/general/noticias/gibraltar-medio-una-trama-blanqueo-dinero-la-hija-expresidente-uzbekistan), Islam Karimov, seg?n un informe facilitado por Freedom For Eurasia publicado por la cadena brit?nica BBC (https://www.bbc.com/news/world-64915348). Tiene un imperio inmobiliario que se estima en unos 230 millones de euros. Karimova, lleg? a ser embajadora de su pa?s en Espa?a, adem?s de estrella de la m?sica. Us? empresas pantalla en Reino Unido, las Islas V?rgenes y Gibraltar para ocultar su fortuna. Fue detenida por corrupci?n hacia 2014 y condenada en 2017.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/internacional/gibraltar-blanquear-700-millones-euros-84869698)
Esta semana deb?a ser juzgado en Espa?a, pero el octogenario (85 a?os) ha alegado motivos de salud para no acudir a la sala tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional. No hay prevista fecha para la reanudaci?n del juicio.
“El acusado Rifaat al-Assad dise?? una estructura societaria con el objeto de adquirir en territorio espa?ol una serie de bienes inmuebles utilizando para ellos fondos de procedencia il?cita, ocultando su origen e integr?ndolos en la actividad econ?mica con apariencia de licitud”, se lee en la acusaci?n de la Fiscal?a, a la que ha tenido acceso EL PERI?DICO DE ESPA?A. “Para ello se vali? no solo de personas que dise?aron tal entramado societario en Gibraltar, condenados a prisi?n y cuya licencia para operar fue retirada por las autoridades del Pe??n en fecha 8 de febrero de 2010, sino también de los miembros de su familia”.
Para Rifaat al-Assad piden ocho a?os de c?rcel y el pago de una multa de 2,7 millones de euros. Para ocho de sus familiares, seis a?os y 2,2 millones a cada uno. Ellos le hac?an de testaferros, es decir, personas que se hacen responsables legales de un negocio que en realidad pertenece a otra persona. La Fiscal?a pide que se confisquen todos los bienes muebles e inmuebles y las participaciones en todas las sociedades implicadas en las operaciones de blanqueo.
https://aglitk.com/clip/fdbea007-c30c-4961-a1b5-2c978e17ba40_16-9-aspect-ratio_default_0.jpg Operaci?n de la Guardia Civil contra las propiedades de Rifaat al-Assad en Puerto Banus, Marbella, el 4 de abril de 2017. | Jorge Guerrero
El Ministerio P?blico considera que Rifaat al-Assad estaba en la c?spide de una organizaci?n criminal “de car?cter familiar” en la que hab?a divisi?n de funciones y atribuci?n de cometidos: sus familiares recib?an un sueldo fijo por su “trabajo” de testaferros. Tanto es as? que el acusado carece técnicamente de ning?n bien reconocido. Rifaat al-Assad, que fue también vicepresidente del pa?s desde 1984 hasta 1998, comenz? a crear esta trama de blanqueo en torno al a?o 1986, y la mantenia cuando empezaron a investigarle en Espa?a, en 2016.*
Rifaat al-Assad y el partido Baaz
Rifaat al-Assad es miembro del partido Baaz en Siria. Ayud? a su hermano Hafez en el golpe de Estado de 13 de noviembre 1970, que le dio el poder este ?ltimo. Hafez al-Assad convirti? a Siria en una tiran?a din?stica. El poder lo hered? su hijo, el actual presidente sirio, Bashar al-Assad, que ha reprimido con pu?o de hierro un alzamiento de la poblaci?n civil, primero, y mantiene una guerra civil abierta contra disidentes y yihadistas con la ayuda de Rusia.
Rifaat al-Assad control? durante décadas los servicios de informaci?n y las “brigadas de defensa”, la polic?a pol?tica que defend?a al régimen. Particip? en desapariciones forzosas, secuestros y extorsi?n de los oponentes pol?ticos. Gracias a ello “comenz? una sistem?tica campa?a de enriquecimiento irregular basado en cuatro ejes”, dice el fiscal: contrabando desde el L?bano; usurpaci?n y venta de propiedades usurpadas;*tr?fico de obras de arte que obten?a de un “expolio sistem?tico del patrimonio hist?rico de siria, patrocinando excavaciones arqueol?gicas irregulares y vendiendo clandestinamente lo as? obtenido”; y tr?fico de hach?s. Con esas actividades amas? una riqueza que la oposici?n siria estima en alrededor de 4.000 millones de d?lares.*
M?s informaci?n (Auto)
http://placehold.it/175x100 T?tulo noticia (Auto)
Empez? a comprar propiedades en Espa?a en 1986: 244 plazas de garaje a través de una sociedad gibraltare?a. Sigui? invirtiendo en inmuebles y negocios en la provincia de M?laga, especialmente en puntos estratégicos de la Costa del Sol.
Se calcula que las 507 propiedades adquiridas en nuestro pa?s entre 1986 y 2005 tienen actualmente un valor de cerca de 700 millones de euros. Adem?s de adquirir m?ltiples propiedades en la Costa del Sol, Rifat se hizo con la explotaci?n de negocios como Hotel Park Plaza Suites, en Benabola, o el Plaza Beach Ban?s, a?ade la sentencia. La lista de propiedades es casi interminable.
Cuando en 2017 el juez de de la Audiencia Nacional José de la Mata empez? a interrogar a los hijos de Rifaat, residentes en Espa?a, estos confesaron que era si padre quien realizaba todas las operaciones de blanqueo a través de transferencias de sus cuentas en decenas de sociedades en Gibraltar: Kurosho Co. Ltd; Obadiah Ltd., Rosabel Holding Limited, Alambra Trust, Tulipa Holdings, etc… Al Assad tiene uno de los edificios m?s emblem?ticos del Pe??n que, en parte, estaba alquilado a oficinas gubernamentales de la colonia y empresas del juego online, inform? en 2017 Noticias Gibraltar (https://noticiasgibraltar.es/general/noticias/gibraltar-medio-una-trama-blanqueo-dinero-la-hija-expresidente-uzbekistan).*
https://aglitk.com/clip/de27774f-1a89-43dc-bdc5-fba7d2117fcc_16-9-aspect-ratio_default_0.jpg Extracto del escrito del fiscal sobre Rifaat al Assad. |
Espa?a no fue su ?nico objetivo inmobiliario. Tiene en Reino Unido la residencia privada m?s grande después del Palacio de Buckingham.
Este juicio fallido ocurre en medio de las negociaciones diplom?ticas de alto nivel entre Reino Unido y la Uni?n Europea (https://www.epe.es/es/politica/20221205/gibrexit-escenarios-gibraltar-tratado-reino-unido-espana-79488574), con la presencia y seguimiento de Espa?a y Gibraltar, para alcanzar un Tratado que defina las condiciones de integraci?n del Pe??n tras la salida de Reino Unido de la Uni?n Europea. Gibraltar es considerado todav?a por Espa?a como para?so fiscal (https://www.sport.es/es/noticias/economia/espana-mantiene-gibraltar-lista-paraisos-82799662), seg?n la ?ltima lista publicada por Hacienda en febrero de este a?o. La Uni?n Europea ya no lo ve como tal.*
Blanqueo en Gibraltar de la élite de Uzbekist?n
Gibraltar ha aparecido estos d?as también envuelta en una trama de blanqueo de capitales deGulnara Karimova, hija del expresidente de Uzbekist?n (https://noticiasgibraltar.es/general/noticias/gibraltar-medio-una-trama-blanqueo-dinero-la-hija-expresidente-uzbekistan), Islam Karimov, seg?n un informe facilitado por Freedom For Eurasia publicado por la cadena brit?nica BBC (https://www.bbc.com/news/world-64915348). Tiene un imperio inmobiliario que se estima en unos 230 millones de euros. Karimova, lleg? a ser embajadora de su pa?s en Espa?a, adem?s de estrella de la m?sica. Us? empresas pantalla en Reino Unido, las Islas V?rgenes y Gibraltar para ocultar su fortuna. Fue detenida por corrupci?n hacia 2014 y condenada en 2017.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/internacional/gibraltar-blanquear-700-millones-euros-84869698)