Reem
02-23-2023, 10:53 AM
La Polic?a Nacional ha detenido en Madrid al l?der del 'c?rtel de Bagdad', la organizaci?n paname?a m?s activa dedicado al tr?fico internacional de drogas, de armas, ajustes de cuentas y homicidios.
Seg?n ha comunicado este jueves la Polic?a, los agentes lo lograron localizar y detener este lunes, 20 de febrero, en el municipio madrile?o de Pozuelo de Alarc?n como presunto responsable de los delitos de organizaci?n criminal y blanqueo de capitales.
Este hombre se encontraba en paradero desconocido desde el a?o 2021, cuando se desarticul? el grupo criminal que encabezaba. La principal actividad de blanqueo se llevaba a cabo a través del contrabando en Espa?a de lingotes de oro procedentes de Panam?.
La investigaci?n tiene su origen en 2021, a partir de una informaci?n del Departamento del Tesoro Norteamericano, que a través de su embajada en Madrid apuntaba al posible asentamiento del l?der del principal c?rtel paname?o en Espa?a y a la introducci?n de grandes cantidades de coca?na en Europa como principal trabajo.
Desde entonces, la investigaci?n ha estado marcada por una estrecha cooperaci?n con las autoridades paname?as y las autoridades judiciales con el objetivo de verificar esa informaci?n procedente de Estados Unidos y a la detenci?n de los responsables.
Una fundici?n de oro
Los agentes de la Polic?a llegaron a reconstruir hasta m?s de diez operaciones de blanqueo de capitales cometidas por la organizaci?n, por importe de m?s de un mill?n de euros, han precisado en una nota.
Una vez que los investigadores comprobaron que una importante labor del blanqueo llevada a cabo por la organizaci?n se realizaba a través del contrabando de lingotes de oro que llegaban desde Panam? para su comercializaci?n en una fundici?n de oro en Espa?a, los polic?as detuvieron al director financiero de la fundici?n, lo cual supuso un duro golpe policial contra el blanqueo a través de oro.
También descubrieron que otra gran parte del dinero blanqueado lo convert?an posteriormente en moneda virtual. Los agentes identificaron a un ciudadano como principal responsable de la mercantil encargada de la conversi?n a moneda virtual, el cual result? finalmente detenido. En total fueron arrestadas 10 personas, se bloquearon 92 cuentas por importe de 400.000 euros, 39 inmuebles por valor de 1,5 millones y 10 veh?culos por valor de 170.000 euros.
La Polic?a explica que en aquel momento no pudo ser localizado el l?der de la organizaci?n, pero siguieron las gestiones para conseguirlo en cooperaci?n con las autoridades paname?as. Al final averiguaron que el principal responsable de la investigaci?n se encontraba en Madrid, acabando con su arresto en Pozuelo de Alarc?n.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/sucesos/detenido-madrid-lider-cartel-bagdad-83513080)
Seg?n ha comunicado este jueves la Polic?a, los agentes lo lograron localizar y detener este lunes, 20 de febrero, en el municipio madrile?o de Pozuelo de Alarc?n como presunto responsable de los delitos de organizaci?n criminal y blanqueo de capitales.
Este hombre se encontraba en paradero desconocido desde el a?o 2021, cuando se desarticul? el grupo criminal que encabezaba. La principal actividad de blanqueo se llevaba a cabo a través del contrabando en Espa?a de lingotes de oro procedentes de Panam?.
La investigaci?n tiene su origen en 2021, a partir de una informaci?n del Departamento del Tesoro Norteamericano, que a través de su embajada en Madrid apuntaba al posible asentamiento del l?der del principal c?rtel paname?o en Espa?a y a la introducci?n de grandes cantidades de coca?na en Europa como principal trabajo.
Desde entonces, la investigaci?n ha estado marcada por una estrecha cooperaci?n con las autoridades paname?as y las autoridades judiciales con el objetivo de verificar esa informaci?n procedente de Estados Unidos y a la detenci?n de los responsables.
Una fundici?n de oro
Los agentes de la Polic?a llegaron a reconstruir hasta m?s de diez operaciones de blanqueo de capitales cometidas por la organizaci?n, por importe de m?s de un mill?n de euros, han precisado en una nota.
Una vez que los investigadores comprobaron que una importante labor del blanqueo llevada a cabo por la organizaci?n se realizaba a través del contrabando de lingotes de oro que llegaban desde Panam? para su comercializaci?n en una fundici?n de oro en Espa?a, los polic?as detuvieron al director financiero de la fundici?n, lo cual supuso un duro golpe policial contra el blanqueo a través de oro.
También descubrieron que otra gran parte del dinero blanqueado lo convert?an posteriormente en moneda virtual. Los agentes identificaron a un ciudadano como principal responsable de la mercantil encargada de la conversi?n a moneda virtual, el cual result? finalmente detenido. En total fueron arrestadas 10 personas, se bloquearon 92 cuentas por importe de 400.000 euros, 39 inmuebles por valor de 1,5 millones y 10 veh?culos por valor de 170.000 euros.
La Polic?a explica que en aquel momento no pudo ser localizado el l?der de la organizaci?n, pero siguieron las gestiones para conseguirlo en cooperaci?n con las autoridades paname?as. Al final averiguaron que el principal responsable de la investigaci?n se encontraba en Madrid, acabando con su arresto en Pozuelo de Alarc?n.
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