Reem
02-21-2023, 07:28 AM
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno quiere que la Fiscal?a Anticorrupci?n valore la posibilidad de tomar declaraci?n al Tesoro P?blico de la Federaci?n Rusa en calidad de perjudicado por el presunto blanqueo en nuestro pa?s de 35 millones de euros procedentes del saqueo al fondo de capital ruso Hermitage Capital Management. Las pesquisas por este asunto se iniciaron por parte del Ministerio P?blico en 2017, a resultas de las denuncias realizadas por el inversor brit?nico Bill Browder sobre dos operaciones concretas realizadas en Tenerife y Girona.
La defensa de una de las investigadas en este sumario, que ejerce el abogado Antonio Alberca, realiz? esta petici?n el pasado 17 de febrero y el juez Moreno ha dictado una providencia, con fecha de este mismo lunes y a la que ha tenido acceso El Peri?dico de Espa?a, del grupo Prensa Ibérica, en la que da traslado a los fiscales del caso y al resto de partes para que se pronuncien sobre este asunto.
La petici?n de la defensa se produjo después de que el titular del Juzgado Central de Instrucci?n n?mero 2 estableciera en un auto del pasado mes de enero el delito antecedente en esta causa, que relaciona directamente con un fraude al Tesoro ruso. As?, el juez Moreno alud?a en dicha resoluci?n a una condena dictada por el Tribunal del Distrito de Tverskoi (Mosc?), que conden? en 2009 y 2011, respectivamente, a dos responsables considerados "de nivel bajo" del fondo de inversi?n FIS Knights of Columbus Global Belief ETF (KOCG).
Identificados como Markelov y Khlebnikov se les conden? por el robo fraudulento de 230 millones de d?lares del Tesoro ruso, concretamente por un fraude a la Hacienda P?blica rusa previsto en el art?culo 159 de su C?digo Penal. A?ad?an dichas sentencias que la citada cantidad se sustrajo "bajo la simulaci?n de una devoluci?n de impuestos".
Trasnsferenciuas a Suiza
La defensa que ha motivado la petici?n del juez a la Fiscal?a Anticorrupci?n alude en su escrito dirigido al juez a una de las dos operaciones de presunto blanqueo del dinero de Hermitage investigadas en Espa?a, en la que resulta clave la actividad de Delco Networks S.A. Esta firma, seg?n los datos aportados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci?n, transfiri? a Suiza importantes cantidades de dinero destinadas al violonchelista Sergei Roldugin, amigo desde la adolescencia de Vlad?mir Putin y también padrino de su hija Mar?a seg?n informaci?n publicada por la BBC.
En relaci?n con esta parte de la investigaci?n se ha aportado al juez informaci?n que evidencia que la Fiscal?a Suiza entiende que también son las autoridades fiscales rusas las perjudicadas por esta operaci?n. Se trata de una nota de prensa de la oficina del Fiscal General de Suiza de 27 de julio de 2021, en la que se da cuenta de posibles actos blanqueo de capitales presuntamente cometidos en el pa?s helvético entre 2008 y 2010 a ra?z del fraude del Hermitage. El perjuicio a las autoridades rusas a finales de 2007 habr?a dado lugar a devoluciones fiscales indebidas por un total de un equivalente a 230 millones de d?lares estadounidenses.
Las pesquisas de los fiscales suizos apuntan a que estos fondos habr?an sido 'lavados' primero en Rusia y luego en varios otros pa?ses, y parte de ellos en Suiza, y como consecuencia en dicho pa?s se orden? la incautaci?n de activos equivalentes a unos 18 millones de francos suizos. No obstante, los fiscales suizos ponen en duda la condici?n de demandante del fondo Hermitage -reconocida en 2011- y valoran revocarla.
Para el abogado espa?ol, de todo lo investigado se deduce un posible perjuicio para el Tesoro de la Federaci?n Rusa sin que por el momento conste que en su calidad de ofendido se le haya tomado declaraci?n en Espa?a a ninguno de sus representantes. Por eso cree que la Audiencia Nacional debe tomar una decisi?n al respecto.
Testimonio de Browder
En el curso de esta causa, el juez de la Audiencia Nacional tom? declaraci?n en 2018 como testigo al inversor Bill Browder, m?ximo responsable del fondo Hermitage, que asegura en sus denuncias que esta sociedad de inversi?n fue saqueada con la connivencia de las autoridades rusas.
As? lo plasm? en su libro 'Notificaci?n roja' - publicado en Espa?a por la Editorial Capit?n Swin-, en el que relata c?mo "polic?as, funcionarios fiscales y delincuentes organizados rusos robaron los 230 millones de d?lares de los impuestos que su empresa Hermitage Capital hab?a abonado al Gobierno ruso.
En la petici?n que ha llegado al juez Moreno se aportan p?rrafos de esta publicaci?n, en la que el financiero explica c?mo ya en 2005 Putin se refer?a a él como "una amenaza para la seguridad nacional", y le expuls? del pa?s. En ese momento, y para proteger los activos de sus clientes, el equipo de Browder liquid? las propiedades del fondo en Rusia y evacu? al personal y sus familias.
Seg?n el relato de Brower, a?o y medio después su oficina en Mosc? fue asaltada por docenas de oficiales del Ministerio del Interior ruso dirigidos por una tal teniente coronel Artem Kuznetsov, de donde se llevaron sellos y certificados destinados a realizar impresiones en relieve en papel, sin cuyo uso no se pod?a operar con ninguna empresa.
"Mientras estos art?culos estuvieron en su custodia, fueron usados para registrar de nuevo fraudulentamente la propiedad de nuestros holdings de inversi?n a nombre de un grupo de violentos exconvictos - explica uno de los abogados de Browder en el libro-. Como hab?amos liquidado nuestros activos, esos holdings estaban vac?os, de modo que su robo no fue un importante golpe financiero".
230 millones
Fue en junio de 2008 cuando los abogados del financiero brit?nico descubrieron que los asaltantes de sus oficinas en Mosc? hab?an utilizado las empresas para solicitar un reintegro de impuestos fraudulento de 230 millones de d?lares. "Era la misma cantidad de impuestos que hab?an pagado nuestras empresas en 2006 después de haber liquidado nuestros holdings en Rusia. La solicitud de reintegro fue aprobada en un solo d?a, la nochebuena de 2007, y el reembolso se pag? dos d?as después", a?ade el relato.
La investigaci?n de todo este asunto la llevan a cabo en Espa?a los fiscales Juan José Rosa y José Grinda, que lograron descubrir que Delco Networks, cuya sede social est? ubicada en el para?so fiscal de las Islas V?rgenes Brit?nicas, realiz? entre el 10 de abril de 2008 y el 29 de octubre de 2009 un total de 25 transferencias por un total de 12.720.000 euros destinados a una cuenta bancaria que hab?a abierto en Caixa Girona Anna Kurepina, una mujer de 80 a?os. Al mismo tiempo que realizaba las transferencias a Espa?a, la firma Delco Networks enviaba fondos a Sergei Roldugin, el amigo de Putin, algo que conecta lo ocurrido al saqueo del fondo de Browder.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/anticorrupcion-valora-deben-ofrecerse-acciones-83312390)
La defensa de una de las investigadas en este sumario, que ejerce el abogado Antonio Alberca, realiz? esta petici?n el pasado 17 de febrero y el juez Moreno ha dictado una providencia, con fecha de este mismo lunes y a la que ha tenido acceso El Peri?dico de Espa?a, del grupo Prensa Ibérica, en la que da traslado a los fiscales del caso y al resto de partes para que se pronuncien sobre este asunto.
La petici?n de la defensa se produjo después de que el titular del Juzgado Central de Instrucci?n n?mero 2 estableciera en un auto del pasado mes de enero el delito antecedente en esta causa, que relaciona directamente con un fraude al Tesoro ruso. As?, el juez Moreno alud?a en dicha resoluci?n a una condena dictada por el Tribunal del Distrito de Tverskoi (Mosc?), que conden? en 2009 y 2011, respectivamente, a dos responsables considerados "de nivel bajo" del fondo de inversi?n FIS Knights of Columbus Global Belief ETF (KOCG).
Identificados como Markelov y Khlebnikov se les conden? por el robo fraudulento de 230 millones de d?lares del Tesoro ruso, concretamente por un fraude a la Hacienda P?blica rusa previsto en el art?culo 159 de su C?digo Penal. A?ad?an dichas sentencias que la citada cantidad se sustrajo "bajo la simulaci?n de una devoluci?n de impuestos".
Trasnsferenciuas a Suiza
La defensa que ha motivado la petici?n del juez a la Fiscal?a Anticorrupci?n alude en su escrito dirigido al juez a una de las dos operaciones de presunto blanqueo del dinero de Hermitage investigadas en Espa?a, en la que resulta clave la actividad de Delco Networks S.A. Esta firma, seg?n los datos aportados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci?n, transfiri? a Suiza importantes cantidades de dinero destinadas al violonchelista Sergei Roldugin, amigo desde la adolescencia de Vlad?mir Putin y también padrino de su hija Mar?a seg?n informaci?n publicada por la BBC.
En relaci?n con esta parte de la investigaci?n se ha aportado al juez informaci?n que evidencia que la Fiscal?a Suiza entiende que también son las autoridades fiscales rusas las perjudicadas por esta operaci?n. Se trata de una nota de prensa de la oficina del Fiscal General de Suiza de 27 de julio de 2021, en la que se da cuenta de posibles actos blanqueo de capitales presuntamente cometidos en el pa?s helvético entre 2008 y 2010 a ra?z del fraude del Hermitage. El perjuicio a las autoridades rusas a finales de 2007 habr?a dado lugar a devoluciones fiscales indebidas por un total de un equivalente a 230 millones de d?lares estadounidenses.
Las pesquisas de los fiscales suizos apuntan a que estos fondos habr?an sido 'lavados' primero en Rusia y luego en varios otros pa?ses, y parte de ellos en Suiza, y como consecuencia en dicho pa?s se orden? la incautaci?n de activos equivalentes a unos 18 millones de francos suizos. No obstante, los fiscales suizos ponen en duda la condici?n de demandante del fondo Hermitage -reconocida en 2011- y valoran revocarla.
Para el abogado espa?ol, de todo lo investigado se deduce un posible perjuicio para el Tesoro de la Federaci?n Rusa sin que por el momento conste que en su calidad de ofendido se le haya tomado declaraci?n en Espa?a a ninguno de sus representantes. Por eso cree que la Audiencia Nacional debe tomar una decisi?n al respecto.
Testimonio de Browder
En el curso de esta causa, el juez de la Audiencia Nacional tom? declaraci?n en 2018 como testigo al inversor Bill Browder, m?ximo responsable del fondo Hermitage, que asegura en sus denuncias que esta sociedad de inversi?n fue saqueada con la connivencia de las autoridades rusas.
As? lo plasm? en su libro 'Notificaci?n roja' - publicado en Espa?a por la Editorial Capit?n Swin-, en el que relata c?mo "polic?as, funcionarios fiscales y delincuentes organizados rusos robaron los 230 millones de d?lares de los impuestos que su empresa Hermitage Capital hab?a abonado al Gobierno ruso.
En la petici?n que ha llegado al juez Moreno se aportan p?rrafos de esta publicaci?n, en la que el financiero explica c?mo ya en 2005 Putin se refer?a a él como "una amenaza para la seguridad nacional", y le expuls? del pa?s. En ese momento, y para proteger los activos de sus clientes, el equipo de Browder liquid? las propiedades del fondo en Rusia y evacu? al personal y sus familias.
Seg?n el relato de Brower, a?o y medio después su oficina en Mosc? fue asaltada por docenas de oficiales del Ministerio del Interior ruso dirigidos por una tal teniente coronel Artem Kuznetsov, de donde se llevaron sellos y certificados destinados a realizar impresiones en relieve en papel, sin cuyo uso no se pod?a operar con ninguna empresa.
"Mientras estos art?culos estuvieron en su custodia, fueron usados para registrar de nuevo fraudulentamente la propiedad de nuestros holdings de inversi?n a nombre de un grupo de violentos exconvictos - explica uno de los abogados de Browder en el libro-. Como hab?amos liquidado nuestros activos, esos holdings estaban vac?os, de modo que su robo no fue un importante golpe financiero".
230 millones
Fue en junio de 2008 cuando los abogados del financiero brit?nico descubrieron que los asaltantes de sus oficinas en Mosc? hab?an utilizado las empresas para solicitar un reintegro de impuestos fraudulento de 230 millones de d?lares. "Era la misma cantidad de impuestos que hab?an pagado nuestras empresas en 2006 después de haber liquidado nuestros holdings en Rusia. La solicitud de reintegro fue aprobada en un solo d?a, la nochebuena de 2007, y el reembolso se pag? dos d?as después", a?ade el relato.
La investigaci?n de todo este asunto la llevan a cabo en Espa?a los fiscales Juan José Rosa y José Grinda, que lograron descubrir que Delco Networks, cuya sede social est? ubicada en el para?so fiscal de las Islas V?rgenes Brit?nicas, realiz? entre el 10 de abril de 2008 y el 29 de octubre de 2009 un total de 25 transferencias por un total de 12.720.000 euros destinados a una cuenta bancaria que hab?a abierto en Caixa Girona Anna Kurepina, una mujer de 80 a?os. Al mismo tiempo que realizaba las transferencias a Espa?a, la firma Delco Networks enviaba fondos a Sergei Roldugin, el amigo de Putin, algo que conecta lo ocurrido al saqueo del fondo de Browder.
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