Reem
04-04-2024, 06:00 AM
La trama del caso Rubiales suma un nuevo nombre clave (https://www.epe.es/es/deportes/20240403/hombre-paja-caso-rubiales-llevo-dinero-negocios-trama-republica-dominicana-100572580) a su presunta "organizaci?n criminal": Israel Dorado, del que hasta las detenciones del pasado 20 de marzo solo se sab?a que formaba parte de la causa, habr?a sido, seg?n cree la Guardia Civil, el 'hombre de paja' encargado de transportar el dinero negro obtenido de forma fraudulenta hasta la Rep?blica Dominicana y de figurar como administrador de unos negocios que en realidad eran de Luis Rubiales y de su socio y amigo Nene (https://www.sport.es/es/noticias/seleccion/nene-amigo-rubiales-tenia-318-100582180).
Seg?n el sumario del caso al que ha tenido acceso El Peri?dico de Espa?a (https://www.epe.es/), del grupo Prensa Ibérica, desde febrero de 2021 hasta la actualidad, Dorado, que fue detenido el 25 de marzo en el aeropuerto de Barajas por presuntos delitos de blanqueo de capitales y pertenencia a organizaci?n criminal, habr?a estado "viajando frecuentemente" al pa?s caribe?o "acompa?ado de Javier Mart?n Alcaide", alias Nene, y en calidad de "testaferro". Llevaba 1.080 euros en efectivo y un teléfono m?vil en el momento de su detenci?n, siendo todo ello incautado por la Guardia Civil.
La investigaci?n cree que Nene ser?a el socio clave de Luis Rubiales (https://www.sport.es/es/temas/luis-rubiales-1749701) tanto para llevar a cabo negocios con los que sacar dinero de la Real Federaci?n Espa?ola de F?tbol (RFEF) en las obras de remodelaci?n del estadio de La Cartuja como para las potenciales inversiones en Punta Cana.
Durante esos viajes, explican las conclusiones del informe de la Unidad Central Operativa (UCO), "se observan determinadas operativas de las que se desprende que [Dorado] estar?a transportando dinero en efectivo de Javier [Mart?n Alcaide] al pa?s caribe?o" con el objetivo de "realizar inversiones en ese pa?s, eludiendo as? el control de las autoridades espa?olas".
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Negocios ocultos de Rubiales y Nene
Adem?s, prosigue el documento consultado por este peri?dico, durante "ese periodo Dorado también estar?a titulando negocios de hosteler?a y restauraci?n administrados de hecho y financiados por Mart?n Alcaide, tanto en Espa?a como en Rep?blica Dominicana, ocultando as? la verdadera titularidad de esos negocios".
Unos negocios en los que, presuntamente, también "estar?a entrando como socio el expresidente de la Real Federaci?n Espa?ola de F?tbol (RFEF), tras su dimisi?n del federativo". En ese sentido, la UCO recuerda que "previamente, durante el mandato de Luis Rubiales al frente de la Federaci?n, Javier, a través de Dismatec [una de las sociedades clave del caso], habr?a obtenido beneficios aparentemente no justificados de la constructora Gruconsa como presunta contraprestaci?n a la contrataci?n de proyectos de obra de la RFEF y vinculados a la misma".
"En mi 50% yo diré quién entra, [...], a Luis lo tengo que meter"
Javier Mart?n Alcaide, alias Nene
Para justificar esa conclusi?n, los investigadores de la Guardia Civil ponen como ejemplo el extracto de una de las llamadas intervenidas a Nene, en la que asegura, con respecto a las inversiones que se habr?an fraguado all? con estos fondos que "en mi 50% yo diré quién entra, porque yo tengo a Luis, por ejemplo, al presi lo tengo conmigo y est? viviendo all?, lo tengo que meter".
Desde el Juzgado de Instrucci?n n?mero 4 de Majadahonda, Madrid, la jueza Delia Rodrigo investiga a los distintos investigados e imputados en la trama, entre ellos Luis Rubiales, Nene e Israel Dorado, por presuntos delitos de tr?fico de influencias, corrupci?n en los negocios, administraci?n desleal y organizaci?n criminal, entre otros.
La ruta que lleva a Rep?blica Dominicana
Israel Dorado, seg?n explica la documentaci?n que obra en el sumario al que ha tenido acceso El Peri?dico de Espa?a (https://www.epe.es/), habr?a iniciado su relaci?n con la presunta trama en febrero de 2021, justo cuando habr?an comenzado esos viajes a la Rep?blica Dominicana en los que, por cierto, también figuran Nene y Purificaci?n Rufino, su mujer.
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Por ejemplo, en febrero de 2021, apenas unos meses antes de las obras de remodelaci?n exprés de La Cartuja para preparar el estadio para la Eurocopa, Dorado, Nene y Rufino embarcaron en un avi?n rumbo a Miami y con destino final Punta Cana. Para ese trayecto, Dorado present? una declaraci?n de salida de efectivo de Espa?a de 40.000 euros procedentes de Explotaciones Hotelera Nazar?es, la sociedad matriz de Nene, pero es él quien la realiza. Los tres se sentaron juntos en ese vuelo.
Los fondos transportados durante los casi tres a?os de relaci?n de Dorado con la trama, apunta la investigaci?n, podr?an ser los de Nene, que habr?a recibido esos "beneficios aparentemente injustificados de la constructora Grupo Conector SA (Gruconsa) como presunta contraprestaci?n a la contrataci?n de proyectos de obra de la RFEF (https://www.sport.es/es/temas/rfef-1836415)y vinculados a la misma". Para ello, habr?an utilizado la previamente citada sociedad Dismatec, de la que es administradora ?nica Purificaci?n Rufino, esposa de Nene.
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Ella no ser?a, sin embargo, la ?nica esposa implicada en el movimiento del dinero. Las conversaciones intervenidas por los investigadores se?alan también a la mujer de Dorado, a la que en una de las llamadas con Nene se le pide si puede "ir a un hotel, que le van a entregar una cosa" y que si puede "volver el lunes otra vez, que lo van a ir haciendo poco a poco". Poco después, Dorado y ella viajan a Punta Cana y regresan a Espa?a "tan solo tres d?as m?s tarde".
La Guardia Civil apunta, adem?s, a que otros familiares de Dorado, como su hermana, podr?an estar implicados también en el movimiento de dinero en efectivo. La siguiente es una transcripci?n literal de una conversaci?n entre Nene y supuestamente la hermana del presunto 'hombre de paja' de la trama en referencia a posibles paquetes de 10.000 euros:
Transcripci?n de la conversaci?n entre Nene y posiblemente la hermana de Israel Dorado
Hermana: Mira en el que me has dicho que de ese vienen diez menos
Nene: ?C?mo diez menos?
H: Siii, en uno que pone veinte, van en diez.
N: ?C?mo?
H: Que lo mires, porque yo lo he abierto delante de las c?maras, porque las tengo aqu? por eso.
N: ?En ese qué pone?
H: Mira a ver esto donde est?. S?, en el que ven?an mezclado los dos.
N: ?En el que ven?an mezclados los dos qué pasa?
H: Que en vez de veinte vienen diez.
N: S?, s?.
H: Ah vale, como pone veinte...
N: No, pero yo te he dicho: cuenta, tiene que haber setenta en total.
H: Vale entonces espérate, voy a salir...
N: Ah?, ah? no, no sé ah?, es que eso son dos, tres... pues yo te he contado como diez, eso.
H: Ah, vale, vale, pues entonces ya est?, ya estaba yo preocupada, entonces lo acabo de contar todo y ahora te digo ?vale? Adi?s.
N: Noo, no, sé venga no te preocupes, tranquila, adi?s.
El grupo de referencia
Uno de los destinos clave para el dinero, apuntan los informes de la UCO, ser?an las distintas sociedades "365" que corresponder?an a la titularidad de un hotel en Punta Cana y en Espa?a y en las que consta como administrador Israel Dorado, aunque él no ser?a el due?o real, sino Nene. "Dorado ejercer?a de cara visible de los negocios del Grupo 365, si bien el control econ?mico, tanto en Rep?blica Dominicana como en Espa?a, pudiera ser ejercido por Nene a través de su propia sociedad, Explotaciones Hoteleras Nazar?es".
Ese hotel ser?a muy importante para la trama, pues del movimiento de sus fondos se desprende buena parte de la operativa. Por ejemplo, en una conversaci?n intervenida entre Nene y Francisco Oliva Ju?rez, CEO de Gruconsa, el socio de Luis Rubiales muestra el poder que tiene para "disponer" de los fondos de 365 e invertirlos en otros proyectos: "...el 50% lo entrega usted en dinero y el 50% en apartamentos. El 50% del dinero yo creo que puedo sacarlo de 365 y llevarlo all?".
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/seleccion/hombre-paja-caso-rubiales-llevo-100587596)
Seg?n el sumario del caso al que ha tenido acceso El Peri?dico de Espa?a (https://www.epe.es/), del grupo Prensa Ibérica, desde febrero de 2021 hasta la actualidad, Dorado, que fue detenido el 25 de marzo en el aeropuerto de Barajas por presuntos delitos de blanqueo de capitales y pertenencia a organizaci?n criminal, habr?a estado "viajando frecuentemente" al pa?s caribe?o "acompa?ado de Javier Mart?n Alcaide", alias Nene, y en calidad de "testaferro". Llevaba 1.080 euros en efectivo y un teléfono m?vil en el momento de su detenci?n, siendo todo ello incautado por la Guardia Civil.
La investigaci?n cree que Nene ser?a el socio clave de Luis Rubiales (https://www.sport.es/es/temas/luis-rubiales-1749701) tanto para llevar a cabo negocios con los que sacar dinero de la Real Federaci?n Espa?ola de F?tbol (RFEF) en las obras de remodelaci?n del estadio de La Cartuja como para las potenciales inversiones en Punta Cana.
Durante esos viajes, explican las conclusiones del informe de la Unidad Central Operativa (UCO), "se observan determinadas operativas de las que se desprende que [Dorado] estar?a transportando dinero en efectivo de Javier [Mart?n Alcaide] al pa?s caribe?o" con el objetivo de "realizar inversiones en ese pa?s, eludiendo as? el control de las autoridades espa?olas".
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Unos negocios en los que, presuntamente, también "estar?a entrando como socio el expresidente de la Real Federaci?n Espa?ola de F?tbol (RFEF), tras su dimisi?n del federativo". En ese sentido, la UCO recuerda que "previamente, durante el mandato de Luis Rubiales al frente de la Federaci?n, Javier, a través de Dismatec [una de las sociedades clave del caso], habr?a obtenido beneficios aparentemente no justificados de la constructora Gruconsa como presunta contraprestaci?n a la contrataci?n de proyectos de obra de la RFEF y vinculados a la misma".
"En mi 50% yo diré quién entra, [...], a Luis lo tengo que meter"
Javier Mart?n Alcaide, alias Nene
Para justificar esa conclusi?n, los investigadores de la Guardia Civil ponen como ejemplo el extracto de una de las llamadas intervenidas a Nene, en la que asegura, con respecto a las inversiones que se habr?an fraguado all? con estos fondos que "en mi 50% yo diré quién entra, porque yo tengo a Luis, por ejemplo, al presi lo tengo conmigo y est? viviendo all?, lo tengo que meter".
Desde el Juzgado de Instrucci?n n?mero 4 de Majadahonda, Madrid, la jueza Delia Rodrigo investiga a los distintos investigados e imputados en la trama, entre ellos Luis Rubiales, Nene e Israel Dorado, por presuntos delitos de tr?fico de influencias, corrupci?n en los negocios, administraci?n desleal y organizaci?n criminal, entre otros.
La ruta que lleva a Rep?blica Dominicana
Israel Dorado, seg?n explica la documentaci?n que obra en el sumario al que ha tenido acceso El Peri?dico de Espa?a (https://www.epe.es/), habr?a iniciado su relaci?n con la presunta trama en febrero de 2021, justo cuando habr?an comenzado esos viajes a la Rep?blica Dominicana en los que, por cierto, también figuran Nene y Purificaci?n Rufino, su mujer.
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http://placehold.it/175x100 T?tulo noticia (Auto)
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Por ejemplo, en febrero de 2021, apenas unos meses antes de las obras de remodelaci?n exprés de La Cartuja para preparar el estadio para la Eurocopa, Dorado, Nene y Rufino embarcaron en un avi?n rumbo a Miami y con destino final Punta Cana. Para ese trayecto, Dorado present? una declaraci?n de salida de efectivo de Espa?a de 40.000 euros procedentes de Explotaciones Hotelera Nazar?es, la sociedad matriz de Nene, pero es él quien la realiza. Los tres se sentaron juntos en ese vuelo.
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Ella no ser?a, sin embargo, la ?nica esposa implicada en el movimiento del dinero. Las conversaciones intervenidas por los investigadores se?alan también a la mujer de Dorado, a la que en una de las llamadas con Nene se le pide si puede "ir a un hotel, que le van a entregar una cosa" y que si puede "volver el lunes otra vez, que lo van a ir haciendo poco a poco". Poco después, Dorado y ella viajan a Punta Cana y regresan a Espa?a "tan solo tres d?as m?s tarde".
La Guardia Civil apunta, adem?s, a que otros familiares de Dorado, como su hermana, podr?an estar implicados también en el movimiento de dinero en efectivo. La siguiente es una transcripci?n literal de una conversaci?n entre Nene y supuestamente la hermana del presunto 'hombre de paja' de la trama en referencia a posibles paquetes de 10.000 euros:
Transcripci?n de la conversaci?n entre Nene y posiblemente la hermana de Israel Dorado
Hermana: Mira en el que me has dicho que de ese vienen diez menos
Nene: ?C?mo diez menos?
H: Siii, en uno que pone veinte, van en diez.
N: ?C?mo?
H: Que lo mires, porque yo lo he abierto delante de las c?maras, porque las tengo aqu? por eso.
N: ?En ese qué pone?
H: Mira a ver esto donde est?. S?, en el que ven?an mezclado los dos.
N: ?En el que ven?an mezclados los dos qué pasa?
H: Que en vez de veinte vienen diez.
N: S?, s?.
H: Ah vale, como pone veinte...
N: No, pero yo te he dicho: cuenta, tiene que haber setenta en total.
H: Vale entonces espérate, voy a salir...
N: Ah?, ah? no, no sé ah?, es que eso son dos, tres... pues yo te he contado como diez, eso.
H: Ah, vale, vale, pues entonces ya est?, ya estaba yo preocupada, entonces lo acabo de contar todo y ahora te digo ?vale? Adi?s.
N: Noo, no, sé venga no te preocupes, tranquila, adi?s.
El grupo de referencia
Uno de los destinos clave para el dinero, apuntan los informes de la UCO, ser?an las distintas sociedades "365" que corresponder?an a la titularidad de un hotel en Punta Cana y en Espa?a y en las que consta como administrador Israel Dorado, aunque él no ser?a el due?o real, sino Nene. "Dorado ejercer?a de cara visible de los negocios del Grupo 365, si bien el control econ?mico, tanto en Rep?blica Dominicana como en Espa?a, pudiera ser ejercido por Nene a través de su propia sociedad, Explotaciones Hoteleras Nazar?es".
Ese hotel ser?a muy importante para la trama, pues del movimiento de sus fondos se desprende buena parte de la operativa. Por ejemplo, en una conversaci?n intervenida entre Nene y Francisco Oliva Ju?rez, CEO de Gruconsa, el socio de Luis Rubiales muestra el poder que tiene para "disponer" de los fondos de 365 e invertirlos en otros proyectos: "...el 50% lo entrega usted en dinero y el 50% en apartamentos. El 50% del dinero yo creo que puedo sacarlo de 365 y llevarlo all?".
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