Reem
04-03-2024, 06:20 AM
La Audiencia Nacional ha dado el visto bueno a la extradici?n de un ciudadano belga que estaf? (https://www.epe.es/es/investigacion/20240403/extraditan-eeuu-estafador-robo-millon-dolares-criptomonedas-reddit-100540992) a un estadounidense por Reddit, el mayor foro de internet del mundo, y le rob? casi medio mill?n de euros en criptomonedas. El hombre, que fue detenido en Alicante a finales de 2021, ser? previsiblemente juzgado en EEUU por presuntos delitos de estafa, acceso ilegal a sistemas inform?ticos y blanqueo de capitales.
Seg?n explica el auto de la Audiencia Nacional consultado por EL PERI?DICO DE ESPA?A, del mismo grupo editorial, entre el 1 y el 2 de abril del mismo a?o de su detenci?n, el presunto estafador se aprovech? de un hombre en Bridgman, Michigan, que hab?a tenido problemas intentando canjear sus tokens Theta, una criptomoneda, por dinero de curso corriente. En ese momento, considera la justicia, el valor de los 37.609 tokens era de unos 410.529 d?lares estadounidenses.
No pudo canjear los fondos, dice el auto, porque Theta (https://www.sport.es/es/temas/criptomonedas-1835382) no fue capaz de localizar correctamente su monedero virtual, y el hombre, ante el temor de haber perdido todo su dinero, recurri? a Reddit, donde entr? en contacto con este ciudadano belga que utilizaba Alicante como su base de operaciones.
Un software malicioso para robar datos
Bajo falsas promesas de tener un programa que le permitir?a recuperar el acceso a su monedero virtual, el presunto estafador se ofreci? a "brindarle asistencia técnica" por medio de un "sitio web falso" en el que hab?a alojado su software malicioso.
Gracias a ese programa inform?tico fraudulento, el belga pudo robar las claves que la v?ctima ten?a asociadas a su monedero Theta, y, de esa forma, transfiri? los m?s de 37.000 tokens a dos de sus propias cuentas. A partir de ah?, presuntamente empez? a intentar dispersar el dinero, primero convirtiendo los fondos a otra criptomoneda como Bitcoin y posteriormente fraccionando los fondos entre Espa?a y dos para?sos fiscales como las Islas Seychelles y las Caim?n.
Dos a?os después de ser detenido, Espa?a comunic? a Bélgica la existencia de este procedimiento contra uno de sus ciudadanos por si se daba el caso de que quisieran ejercer sus propias acciones, pero, como explica la propia Audiencia Nacional, nunca obtuvieron respuesta. "Se deduce ausencia de interés por su parte", apunta el auto del pasado 1 de marzo consultado por este peri?dico.
Tras el pronunciamiento de la Audiencia Nacional (https://www.sport.es/es/temas/audiencia-nacional-1836104), ahora es el Gobierno quien debe avalar la decisi?n de la justicia para acordar la entrega, aunque esto suele ser solo un tr?mite. En Estados Unidos, el belga se enfrentar? a presuntos delitos de fraude electr?nico, acceso no autorizado a un ordenador para promover el fraude y lavado de dinero, seg?n el C?digo Penal del pa?s norteamericano.
Desde su detenci?n, y a pesar de que pas? por prisi?n provisional durante apenas un mes, el hombre ha tenido que comparecer cada dos d?as ante el juzgado, se le ha impedido abandonar el territorio espa?ol y retirado el pasaporte y, adem?s, se le ha exigido estar localizable en todo momento tanto en su domicilio habitual como por teléfono.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/sucesos/extraditan-eeuu-estafador-robo-medio-100565267)
Seg?n explica el auto de la Audiencia Nacional consultado por EL PERI?DICO DE ESPA?A, del mismo grupo editorial, entre el 1 y el 2 de abril del mismo a?o de su detenci?n, el presunto estafador se aprovech? de un hombre en Bridgman, Michigan, que hab?a tenido problemas intentando canjear sus tokens Theta, una criptomoneda, por dinero de curso corriente. En ese momento, considera la justicia, el valor de los 37.609 tokens era de unos 410.529 d?lares estadounidenses.
No pudo canjear los fondos, dice el auto, porque Theta (https://www.sport.es/es/temas/criptomonedas-1835382) no fue capaz de localizar correctamente su monedero virtual, y el hombre, ante el temor de haber perdido todo su dinero, recurri? a Reddit, donde entr? en contacto con este ciudadano belga que utilizaba Alicante como su base de operaciones.
Un software malicioso para robar datos
Bajo falsas promesas de tener un programa que le permitir?a recuperar el acceso a su monedero virtual, el presunto estafador se ofreci? a "brindarle asistencia técnica" por medio de un "sitio web falso" en el que hab?a alojado su software malicioso.
Gracias a ese programa inform?tico fraudulento, el belga pudo robar las claves que la v?ctima ten?a asociadas a su monedero Theta, y, de esa forma, transfiri? los m?s de 37.000 tokens a dos de sus propias cuentas. A partir de ah?, presuntamente empez? a intentar dispersar el dinero, primero convirtiendo los fondos a otra criptomoneda como Bitcoin y posteriormente fraccionando los fondos entre Espa?a y dos para?sos fiscales como las Islas Seychelles y las Caim?n.
Dos a?os después de ser detenido, Espa?a comunic? a Bélgica la existencia de este procedimiento contra uno de sus ciudadanos por si se daba el caso de que quisieran ejercer sus propias acciones, pero, como explica la propia Audiencia Nacional, nunca obtuvieron respuesta. "Se deduce ausencia de interés por su parte", apunta el auto del pasado 1 de marzo consultado por este peri?dico.
Tras el pronunciamiento de la Audiencia Nacional (https://www.sport.es/es/temas/audiencia-nacional-1836104), ahora es el Gobierno quien debe avalar la decisi?n de la justicia para acordar la entrega, aunque esto suele ser solo un tr?mite. En Estados Unidos, el belga se enfrentar? a presuntos delitos de fraude electr?nico, acceso no autorizado a un ordenador para promover el fraude y lavado de dinero, seg?n el C?digo Penal del pa?s norteamericano.
Desde su detenci?n, y a pesar de que pas? por prisi?n provisional durante apenas un mes, el hombre ha tenido que comparecer cada dos d?as ante el juzgado, se le ha impedido abandonar el territorio espa?ol y retirado el pasaporte y, adem?s, se le ha exigido estar localizable en todo momento tanto en su domicilio habitual como por teléfono.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/sucesos/extraditan-eeuu-estafador-robo-medio-100565267)