Reem
02-15-2023, 06:37 AM
La Justicia considera que Juan Carlos Fernandez Cores, alias 'El Parido', fue uno de los grandes jefes del imperio del narcotr?fico en Espa?a en la época en que narcos como Sito Mi?anco o Laureano Oubi?a introduc?an toneladas de coca?na por la costa de Galicia. Condenado en 2015 junto a este ?ltimo por un "delito de extrema gravedad contra la salud p?blica y jefatura de organizaci?n criminal" a 13 a?os y medio de prisi?n y a pagar una multa de 325 millones de euros, estuvo en busca y captura hasta que fue detenido a finales del 2018. Durante ese tiempo, 'Parido' quiso evitar que los millones de euros en negro que hab?a ganado con la droga quedasen en 'papel mojado', y es por eso que dedic? sus ?ltimos a?os de libertad a intentar que su familia pudiese hacer un "uso leg?timo" de él.
As? lo constata una sentencia de la Audiencia Nacional de enero de 2023 a la que ha tenido acceso EL PERI?DICO DE ESPA?A (https://www.epe.es/), del grupo Prensa Ibérica, en la que se detalla c?mo el narcotraficante intent? hacer aflorar el dinero a través de diversas inversiones para "poder reintroducirlo en el circuito financiero legal y disfrutarlo pac?ficamente él y sus familiares m?s cercanos como si lo hubieran obtenido de forma l?cita". Motivo por el que ahora ha sido condenado a cuatro a?os y medio m?s de c?rcel y a 1,3 millones de euros de multa en un proceso donde han sido procesadas también su mujer y su ex pareja.
No ha sido, sin embargo, el primer intento fallido. A?os antes, cuando el negocio empezaba a dar sus primeros frutos, también trat? de 'lavar' su fortuna de forma que su familia pudiese hacer uso del dinero, y tampoco le sali? bien. No solo fue ese blanqueo "desproporcionado" el que levant? la liebre sobre su implicaci?n directa en el tr?fico de drogas, tal y como reconoci? el Tribunal Supremo a mediados de 2017, sino que en ese proceso también fueron condenados sus padres a tres a?os de prisi?n cada uno.
Todo salt? por los aires en esa primera etapa a principios de 2009, seg?n ha podido saber este peri?dico, cuando fue detenido como organizador de la introducci?n de un alijo de casi 3.000 kilos de coca?na en la playa Arnela de Lourido (Muxia) en el marco de la 'Operaci?n Tabaiba'. La polic?a, sin embargo, ya le ten?a en el radar tras haberse visto implicado en el curso de una investigaci?n de otra operaci?n en la R?a de Arosa (Pontevedra) dos a?os antes, y se le ha terminado considerando uno de los se?ores de la coca?na de la época.
Compr? una embarcaci?n pesquera a los astilleros donde Sito Mi?anco supuestamente armaba sus 'planeadoras'
En esta segunda etapa, sin embargo, el entramado para el blanqueo de dinero se sofistic?. Lo que a principios de los 2000 fueron compras de coches de alta gama, motocicletas, lanchas, una finca y hasta una embarcaci?n pesquera para ayudar a la empresa familiar —comprada, por cierto, a los Astilleros Facho en los que Sito Mi?anco supuestamente fabricaba sus 'planeadoras' para introducir la droga—, culmin? en un entramado societario con un pie en Espa?a y otro en Portugal.
850.000 euros en un cofre
De la mano de su esposa, su ex pareja y de un abogado portugués, dice el Ministerio Fiscal, intent? blanquear su fortuna supuestamente vendiendo en 'negro' decenas de miles de euros en pescado y comprando fincas, veh?culos, embarcaciones, locales comerciales, garajes, una distribuidora de marisco y moluscos... Los billetes no sal?an de debajo de las piedras, pero supuestamente s? de antiguas cajas de madera que se encontraban quienes intentaban ayudarle en su empresa.
"Un d?a se encontr? una caja de madera con 850.000 euros"
La esposa de ese abogado, que constituye una pieza fundamental en el relato recogido por la sentencia del pasado 18 de enero a la que ha tenido acceso este peri?dico, sostiene que un d?a se encontr? un cofre de madera propiedad de su difunto padre con 850.000 euros en met?lico.
Ese d?a, el 18 de septiembre de 2012, los ingres? en un banco portugués, al d?a siguiente los retir? de nuevo y, en abril del a?o siguiente, el dinero volvi? a aparecer para comprar dos propiedades: un local de casi 2.000 metros cuadrados en la planta baja de un centro comercial en una localidad pontevedresa y un garaje de otros 3.000 metros cuadrados en el s?tano de ese mismo lugar.
La Justicia considera probado que "en realidad ese dinero lo aport?" 'Parido' y que "proced?a de la il?cita actividad del tr?fico de drogas, siendo esa operativa la forma ideada para ocultarlo y desvincularlo de esa procedencia". Pero también apareci? dinero como para ampliar una sociedad llamada Compraventa DOVALVA, S.L. que el Ministerio Fiscal consideraba que hab?a colaborado en el blanqueo de 1,1 millones de euros.
Venta 'fantasma' de pescado
La titular de la misma desde 2014, cuando 'Parido' ya estaba siendo investigado por tr?fico de drogas, era la que un a?o m?s tarde se convertir?a en su esposa, a la que el Ministerio Fiscal atribuye un blanqueo de casi 1,3 millones de euros. En el objeto social de esa empresa consta que est? dedicada a la "importaci?n, exportaci?n, compraventa, transporte y distribuci?n de todo tipo de pescados, mariscos y moluscos".
Por medio de DOVALVA, la mujer adquiri? 11 inmuebles por valor de 165.015 euros gracias a un préstamo que se amortiz? con dinero de las cuentas portuguesas en las que 'Parido' iba ingresando su dinero de forma fraudulenta gracias a su abogado. A través de ella, y de otras dos sociedades que poco a poco fueron nutriéndose de esos millones de euros que fueron aflorando con el paso de los a?os, el procurador fue trasladando la titularidad de las sociedades a la esposa, y, en ?ltimo término, de vuelta al narcotraficante.
https://aglitk.com/clip/caf4535b-3bce-4f3d-8fd4-b208223a8d68_16-9-aspect-ratio_default_0.jpg Efectivos de la Polic?a Nacional durante el registro del chalet que perteneci? a 'El Parido'. | Noe Parga
Entre otras compras, la Justicia considera probado que se adquirieron una serie de fincas en las que hab?a naves industriales y un chalet por un precio declarado de 135.000 euros cuando su valoraci?n inicial superaba los 600.000.
180.000 euros en pesca de bajura en cuatro a?os
La ex pareja del narcotraficante también le ayud?, seg?n la Justicia, a ir blanqueando su fortuna, concretamente medio mill?n de euros seg?n el Ministerio Fiscal. Lo hizo gracias a la compra de tres locales comerciales, para los que pidi? un supuesto préstamo de 180.000 euros directamente al abogado portugués, y de la "pesca de bajura", que supuestamente entre 2012 y 2016 le reportaron 179.983,80 euros.
Preguntada por la procedencia del dinero, asegur? que alrededor de la mitad del género se vend?a fuera de los cauces oficiales, y que ése era el motivo de que las cifras no cuadrasen. Sin embargo, interrogada por el Ministerio Fiscal admiti? que hab?a al menos tres ingresos en su cuenta que no sab?a de d?nde sal?an. Tampoco supo explicar por qué en la compra de uno de los locales le "condonaron" 42.900 euros del precio total del inmueble.
Tanto la esposa como la ex pareja han sido condenadas ahora por la Audiencia Nacional a dos a?os y nueve meses de prisi?n cada una y a cerca de medio mill?n de euros de multa entre ambas.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/sociedad/marisco-lanchas-cofre-850-000-82986264)
As? lo constata una sentencia de la Audiencia Nacional de enero de 2023 a la que ha tenido acceso EL PERI?DICO DE ESPA?A (https://www.epe.es/), del grupo Prensa Ibérica, en la que se detalla c?mo el narcotraficante intent? hacer aflorar el dinero a través de diversas inversiones para "poder reintroducirlo en el circuito financiero legal y disfrutarlo pac?ficamente él y sus familiares m?s cercanos como si lo hubieran obtenido de forma l?cita". Motivo por el que ahora ha sido condenado a cuatro a?os y medio m?s de c?rcel y a 1,3 millones de euros de multa en un proceso donde han sido procesadas también su mujer y su ex pareja.
No ha sido, sin embargo, el primer intento fallido. A?os antes, cuando el negocio empezaba a dar sus primeros frutos, también trat? de 'lavar' su fortuna de forma que su familia pudiese hacer uso del dinero, y tampoco le sali? bien. No solo fue ese blanqueo "desproporcionado" el que levant? la liebre sobre su implicaci?n directa en el tr?fico de drogas, tal y como reconoci? el Tribunal Supremo a mediados de 2017, sino que en ese proceso también fueron condenados sus padres a tres a?os de prisi?n cada uno.
Todo salt? por los aires en esa primera etapa a principios de 2009, seg?n ha podido saber este peri?dico, cuando fue detenido como organizador de la introducci?n de un alijo de casi 3.000 kilos de coca?na en la playa Arnela de Lourido (Muxia) en el marco de la 'Operaci?n Tabaiba'. La polic?a, sin embargo, ya le ten?a en el radar tras haberse visto implicado en el curso de una investigaci?n de otra operaci?n en la R?a de Arosa (Pontevedra) dos a?os antes, y se le ha terminado considerando uno de los se?ores de la coca?na de la época.
Compr? una embarcaci?n pesquera a los astilleros donde Sito Mi?anco supuestamente armaba sus 'planeadoras'
En esta segunda etapa, sin embargo, el entramado para el blanqueo de dinero se sofistic?. Lo que a principios de los 2000 fueron compras de coches de alta gama, motocicletas, lanchas, una finca y hasta una embarcaci?n pesquera para ayudar a la empresa familiar —comprada, por cierto, a los Astilleros Facho en los que Sito Mi?anco supuestamente fabricaba sus 'planeadoras' para introducir la droga—, culmin? en un entramado societario con un pie en Espa?a y otro en Portugal.
850.000 euros en un cofre
De la mano de su esposa, su ex pareja y de un abogado portugués, dice el Ministerio Fiscal, intent? blanquear su fortuna supuestamente vendiendo en 'negro' decenas de miles de euros en pescado y comprando fincas, veh?culos, embarcaciones, locales comerciales, garajes, una distribuidora de marisco y moluscos... Los billetes no sal?an de debajo de las piedras, pero supuestamente s? de antiguas cajas de madera que se encontraban quienes intentaban ayudarle en su empresa.
"Un d?a se encontr? una caja de madera con 850.000 euros"
La esposa de ese abogado, que constituye una pieza fundamental en el relato recogido por la sentencia del pasado 18 de enero a la que ha tenido acceso este peri?dico, sostiene que un d?a se encontr? un cofre de madera propiedad de su difunto padre con 850.000 euros en met?lico.
Ese d?a, el 18 de septiembre de 2012, los ingres? en un banco portugués, al d?a siguiente los retir? de nuevo y, en abril del a?o siguiente, el dinero volvi? a aparecer para comprar dos propiedades: un local de casi 2.000 metros cuadrados en la planta baja de un centro comercial en una localidad pontevedresa y un garaje de otros 3.000 metros cuadrados en el s?tano de ese mismo lugar.
La Justicia considera probado que "en realidad ese dinero lo aport?" 'Parido' y que "proced?a de la il?cita actividad del tr?fico de drogas, siendo esa operativa la forma ideada para ocultarlo y desvincularlo de esa procedencia". Pero también apareci? dinero como para ampliar una sociedad llamada Compraventa DOVALVA, S.L. que el Ministerio Fiscal consideraba que hab?a colaborado en el blanqueo de 1,1 millones de euros.
Venta 'fantasma' de pescado
La titular de la misma desde 2014, cuando 'Parido' ya estaba siendo investigado por tr?fico de drogas, era la que un a?o m?s tarde se convertir?a en su esposa, a la que el Ministerio Fiscal atribuye un blanqueo de casi 1,3 millones de euros. En el objeto social de esa empresa consta que est? dedicada a la "importaci?n, exportaci?n, compraventa, transporte y distribuci?n de todo tipo de pescados, mariscos y moluscos".
Por medio de DOVALVA, la mujer adquiri? 11 inmuebles por valor de 165.015 euros gracias a un préstamo que se amortiz? con dinero de las cuentas portuguesas en las que 'Parido' iba ingresando su dinero de forma fraudulenta gracias a su abogado. A través de ella, y de otras dos sociedades que poco a poco fueron nutriéndose de esos millones de euros que fueron aflorando con el paso de los a?os, el procurador fue trasladando la titularidad de las sociedades a la esposa, y, en ?ltimo término, de vuelta al narcotraficante.
https://aglitk.com/clip/caf4535b-3bce-4f3d-8fd4-b208223a8d68_16-9-aspect-ratio_default_0.jpg Efectivos de la Polic?a Nacional durante el registro del chalet que perteneci? a 'El Parido'. | Noe Parga
Entre otras compras, la Justicia considera probado que se adquirieron una serie de fincas en las que hab?a naves industriales y un chalet por un precio declarado de 135.000 euros cuando su valoraci?n inicial superaba los 600.000.
180.000 euros en pesca de bajura en cuatro a?os
La ex pareja del narcotraficante también le ayud?, seg?n la Justicia, a ir blanqueando su fortuna, concretamente medio mill?n de euros seg?n el Ministerio Fiscal. Lo hizo gracias a la compra de tres locales comerciales, para los que pidi? un supuesto préstamo de 180.000 euros directamente al abogado portugués, y de la "pesca de bajura", que supuestamente entre 2012 y 2016 le reportaron 179.983,80 euros.
Preguntada por la procedencia del dinero, asegur? que alrededor de la mitad del género se vend?a fuera de los cauces oficiales, y que ése era el motivo de que las cifras no cuadrasen. Sin embargo, interrogada por el Ministerio Fiscal admiti? que hab?a al menos tres ingresos en su cuenta que no sab?a de d?nde sal?an. Tampoco supo explicar por qué en la compra de uno de los locales le "condonaron" 42.900 euros del precio total del inmueble.
Tanto la esposa como la ex pareja han sido condenadas ahora por la Audiencia Nacional a dos a?os y nueve meses de prisi?n cada una y a cerca de medio mill?n de euros de multa entre ambas.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/sociedad/marisco-lanchas-cofre-850-000-82986264)