Reem
03-12-2024, 07:10 PM
Los agentes de la Unidad Central Operativa (OCU) de la Guardia Civil que investigan la presunta trama de corrupci?n en la compra de mascarillas desarticulada en el caso Koldo (https://www.epe.es/es/investigacion/20240312/uco-indaga-cuentas-bancarias-guardia-civil-trama-koldo-99393863) creen necesario indagar en las cuentas bancarias de Rubén Villalba, el agente del instituto armado destinado en Venezuela del que se sospecha que estuvo "a sueldo" de los empresarios investigados. Se piden datos desde enero de 2017 en el caso de los dep?sitos abiertos desde esa fecha.
As? se se?ala en un oficio con fecha del pasado 29 de febrero, al que ha tenido acceso El Peri?dico de Espa?a, del grupo Prensa Ibérica, en el que solicitan al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno que inste a las tres entidades bancarias a remitirles dicha informaci?n. Se tratar?a de cuentas a nombre del propio Villalba y de una mujer.
La diligencia tiene como finalidad, seg?n detallan, "averiguar el destino final de los fondos p?blicos con origen en los contratos adjudicados por diferentes administraciones (...), as? como esclarecer los distintos il?citos penales que pudieran haberse cometido y determinar la autor?a de los mismos".
M?s informaci?n (Auto)
http://placehold.it/175x100 T?tulo noticia (Auto)
99144347
El oficio re?ne todos los indicios recogidos hasta la fecha con respecto a este agente, a quien seg?n los investigadores el presidente del Zamora C.F., el comisionista imputado V?ctor de Aldama y sus socios pagaban 2.000 euros mensuales, seg?n public? este diario. El interés de la diligencia se centra en 15 cuentas bancarias y un dep?sito a plazo, cuatro de ellas abiertas entre septiembre y octubre de 2017, mientras que las dem?s son posteriores.
Con respecto a estos dep?sitos, solicitan identificaci?n de préstamos, créditos obtenidos, tarjetas, talonarios de cheques, planes de pensiones, fondos de inversi?n, carteras de valores, etc. Igualmente, que se les remita Cartulina de firmas, fotocopia del documento de identidad que se utiliz? para la apertura, titulares y autorizados de la cuenta, domicilio de correspondencia y teléfono de contacto, correo electr?nico "y cuantos otros datos consten en sus bases de datos, as? como si tienen contratado alg?n servicio de banca on-line·.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/uco-indaga-cuentas-bancarias-guardia-civil-caso-koldo-99394414)
As? se se?ala en un oficio con fecha del pasado 29 de febrero, al que ha tenido acceso El Peri?dico de Espa?a, del grupo Prensa Ibérica, en el que solicitan al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno que inste a las tres entidades bancarias a remitirles dicha informaci?n. Se tratar?a de cuentas a nombre del propio Villalba y de una mujer.
La diligencia tiene como finalidad, seg?n detallan, "averiguar el destino final de los fondos p?blicos con origen en los contratos adjudicados por diferentes administraciones (...), as? como esclarecer los distintos il?citos penales que pudieran haberse cometido y determinar la autor?a de los mismos".
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El oficio re?ne todos los indicios recogidos hasta la fecha con respecto a este agente, a quien seg?n los investigadores el presidente del Zamora C.F., el comisionista imputado V?ctor de Aldama y sus socios pagaban 2.000 euros mensuales, seg?n public? este diario. El interés de la diligencia se centra en 15 cuentas bancarias y un dep?sito a plazo, cuatro de ellas abiertas entre septiembre y octubre de 2017, mientras que las dem?s son posteriores.
Con respecto a estos dep?sitos, solicitan identificaci?n de préstamos, créditos obtenidos, tarjetas, talonarios de cheques, planes de pensiones, fondos de inversi?n, carteras de valores, etc. Igualmente, que se les remita Cartulina de firmas, fotocopia del documento de identidad que se utiliz? para la apertura, titulares y autorizados de la cuenta, domicilio de correspondencia y teléfono de contacto, correo electr?nico "y cuantos otros datos consten en sus bases de datos, as? como si tienen contratado alg?n servicio de banca on-line·.
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