Reem
03-04-2024, 03:20 PM
Ra?l Burillo Pacheco, conocido funcionario anticorrupci?n y m?ximo responsable de la Agencia Tributaria en Baleare (https://www.epe.es/es/investigacion/20240304/super-inspector-hacienda-cazo-urdangarin-clave-caso-koldo-98969832)s entre 2004 y 2010 -cuando se investig? el caso Palma Arena, en cuya pieza separada n?mero 25 o caso N?os fue condenado el ex yerno del rey, I?aki Urdangarin- es el s?per inspector que ha cazado a los integrantes de la trama Koldo.
En declaraciones realizadadas a El Peri?dico de Arag?n, diario de Editorial Prensa Ibérica (EPI), editora de El Peri?dico de Espa?a, Burillo recordaba c?mo arranc? el caso N?os: "Por casualidad", afirm?, en uno de los registros realizados a prop?sito de otros de los casos que investigaba, el de Palma Arena. Fue "un correo entre una persona relacionada con la Administraci?n y otra a las empresas de Urdangar?n en el que hablaban de un acuerdo que nos pareci? extra?o".
Otros casos en Baleares
En esos a?os, Hacienda tuvo un papel relevante en las pesquisas de otros casos de corrupci?n de las islas, como por ejemplo 'Son Oms', 'Voltor', 'Ibatur' o 'Maquillaje'.
Este inspector ha tenido también v?nculos con el activismo pol?tico, ya que en 2023 fue candidato del movimiento ciudadano Arag?n Existe para la alcald?a de Zaragoza. También fue portavoz de Zaragoza en Com?n y miembro del Partido X: "Mi participaci?n est? vinculada a mi profesi?n: la tributaci?n justa y la lucha contra la corrupci?n. Nunca he pertenecido a un partido, siempre he sido independiente", declar? este funcionario.
En una entrevista concedida a la Sexta, Burillo apunt? su convicci?n de que "la corrupci?n, cuando se quiere investigar, es muy f?cil, porque un tema te lleva a otro, parece mentira, en aquel momento ?bamos aprendiendo c?mo investigar, era en 2007 y 2008, cuando no se sab?a ni qué era Gürtel...".
Casos Defex y Koldo
Destinado en Arag?n (https://www.sport.es/es/temas/aragon-1837984), este funcionario ha constatado en un informe de 2 de febrero que "el negocio de las mascarillas" lo llev? a cabo el due?o del Zamora CF, V?ctor de Aldama, que recurri? a "un socio [Juan Carlos Cueto] que financi? durante tres meses la primera operaci?n y dot? de la estructura empresarial necesaria que facilitara la log?stica y los problemas jur?dicos internacionales".
"El reparto de beneficios", prosigue Burillo en su trabajo, destinado al juez Ismael Moreno, "se articul? al atribuir al se?or De Aldama unos porcentajes por mascarillas vendidas y transporte realizado que supusieron la tercera parte de los beneficios totales del negocio, [de 16 millones de euros]. Estos porcentajes se contratan como intermediaci?n en la compra/venta de mascarillas y su transporte", prosigue el funcionario de Hacienda, que en otro punto de su trabajo asegura que las mascarillas acabaron vendiéndose a los organismos p?blicos gobernados por el PSOE al doble de su precio inicial.
"Negocios de restauraci?n"
De Aldama y Cueto ya se conoc?an de antes, pues hab?an coincidido en "negocios de restauraci?n". Y fue este ?ltimo quien us? la sociedad Soluciones de Gesti?n y Apoyo a Empresas SL, que result? adjudicataria de los contratos del Ministerio de Transportes de José Luis ?balos (https://www.sport.es/es/temas/jose-luis-abalos-1857157), "ante la imposibilidad de crear una UTE" en plena pandemia, pues no pudieron contactar con un notario. La ?nica actividad hasta ese momento de esa firma hab?a sido la construcci?n de ingenier?a en Angola.
"Es importante advertir que este pa?s africano ha sido uno de los pa?ses m?s corruptos de ?frica", completa el inspector de Hacienda, que recuerda en su informe que desde 2018 esta firma "no realizaba actividad alguna con éxito", tal y como consta en el caso de corrupci?n Defex, que ser? juzgado en la Audiencia Nacional (https://www.sport.es/es/temas/audiencia-nacional-1836104).
En el documento, el inspector pone de manifiesto que los ?ltimos proyectos en los que trabajaron conjuntamente las empresas Soluciones de Gesti?n SL y el Grupo Cueto "fueron la construcci?n de un centro médico en Luanda (UTE Hospital) y el mantenimiento de una barcaza flotante con una central térmica", que ya fueron objeto de una regularizaci?n fiscal en Espa?a.
Vendieron el negocio
"En 2017, posiblemente ante el temor de las investigaciones que se iniciaron en 2014 hasta la ca?da del presidente en 2017 y del cambio de Gobierno en Angola (lo que ocurri? en septiembre de 2017), el matrimonio zaragozano [Juan Carlos Cueto y su mujer] decidi? vender las participaciones de Soluciones de Gesti?n, que dispon?a de un importante contrato en plena ejecuci?n en la que también participaba Comercial Cueto", dice el informe de 2 de febrero de la ONIF.
La corrupci?n, cuando se quiere investigar, es muy f?cil, porque un tema te lleva a otro
Ra?l Burillo Pacheco
Inspector de Hacienda en Arag?n
Con los beneficios obtenidos en Angola y distintos creditos obtenidos para financiarse, el Grupo Cueto realiz? importantes inversiones en participaciones societarias. "La m?s llamativa es la adquisicion de una significativa participaci?n (2.500.000 euros) en Goya Real Estate, que termin? de construir uno de los edificios m?s importantes de Benidorm: la torre Delfin", concluye en su informe Burillo.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/super-inspector-hacienda-cazo-urdangarin-trama-koldo-99008028)
En declaraciones realizadadas a El Peri?dico de Arag?n, diario de Editorial Prensa Ibérica (EPI), editora de El Peri?dico de Espa?a, Burillo recordaba c?mo arranc? el caso N?os: "Por casualidad", afirm?, en uno de los registros realizados a prop?sito de otros de los casos que investigaba, el de Palma Arena. Fue "un correo entre una persona relacionada con la Administraci?n y otra a las empresas de Urdangar?n en el que hablaban de un acuerdo que nos pareci? extra?o".
Otros casos en Baleares
En esos a?os, Hacienda tuvo un papel relevante en las pesquisas de otros casos de corrupci?n de las islas, como por ejemplo 'Son Oms', 'Voltor', 'Ibatur' o 'Maquillaje'.
Este inspector ha tenido también v?nculos con el activismo pol?tico, ya que en 2023 fue candidato del movimiento ciudadano Arag?n Existe para la alcald?a de Zaragoza. También fue portavoz de Zaragoza en Com?n y miembro del Partido X: "Mi participaci?n est? vinculada a mi profesi?n: la tributaci?n justa y la lucha contra la corrupci?n. Nunca he pertenecido a un partido, siempre he sido independiente", declar? este funcionario.
En una entrevista concedida a la Sexta, Burillo apunt? su convicci?n de que "la corrupci?n, cuando se quiere investigar, es muy f?cil, porque un tema te lleva a otro, parece mentira, en aquel momento ?bamos aprendiendo c?mo investigar, era en 2007 y 2008, cuando no se sab?a ni qué era Gürtel...".
Casos Defex y Koldo
Destinado en Arag?n (https://www.sport.es/es/temas/aragon-1837984), este funcionario ha constatado en un informe de 2 de febrero que "el negocio de las mascarillas" lo llev? a cabo el due?o del Zamora CF, V?ctor de Aldama, que recurri? a "un socio [Juan Carlos Cueto] que financi? durante tres meses la primera operaci?n y dot? de la estructura empresarial necesaria que facilitara la log?stica y los problemas jur?dicos internacionales".
"El reparto de beneficios", prosigue Burillo en su trabajo, destinado al juez Ismael Moreno, "se articul? al atribuir al se?or De Aldama unos porcentajes por mascarillas vendidas y transporte realizado que supusieron la tercera parte de los beneficios totales del negocio, [de 16 millones de euros]. Estos porcentajes se contratan como intermediaci?n en la compra/venta de mascarillas y su transporte", prosigue el funcionario de Hacienda, que en otro punto de su trabajo asegura que las mascarillas acabaron vendiéndose a los organismos p?blicos gobernados por el PSOE al doble de su precio inicial.
"Negocios de restauraci?n"
De Aldama y Cueto ya se conoc?an de antes, pues hab?an coincidido en "negocios de restauraci?n". Y fue este ?ltimo quien us? la sociedad Soluciones de Gesti?n y Apoyo a Empresas SL, que result? adjudicataria de los contratos del Ministerio de Transportes de José Luis ?balos (https://www.sport.es/es/temas/jose-luis-abalos-1857157), "ante la imposibilidad de crear una UTE" en plena pandemia, pues no pudieron contactar con un notario. La ?nica actividad hasta ese momento de esa firma hab?a sido la construcci?n de ingenier?a en Angola.
"Es importante advertir que este pa?s africano ha sido uno de los pa?ses m?s corruptos de ?frica", completa el inspector de Hacienda, que recuerda en su informe que desde 2018 esta firma "no realizaba actividad alguna con éxito", tal y como consta en el caso de corrupci?n Defex, que ser? juzgado en la Audiencia Nacional (https://www.sport.es/es/temas/audiencia-nacional-1836104).
En el documento, el inspector pone de manifiesto que los ?ltimos proyectos en los que trabajaron conjuntamente las empresas Soluciones de Gesti?n SL y el Grupo Cueto "fueron la construcci?n de un centro médico en Luanda (UTE Hospital) y el mantenimiento de una barcaza flotante con una central térmica", que ya fueron objeto de una regularizaci?n fiscal en Espa?a.
Vendieron el negocio
"En 2017, posiblemente ante el temor de las investigaciones que se iniciaron en 2014 hasta la ca?da del presidente en 2017 y del cambio de Gobierno en Angola (lo que ocurri? en septiembre de 2017), el matrimonio zaragozano [Juan Carlos Cueto y su mujer] decidi? vender las participaciones de Soluciones de Gesti?n, que dispon?a de un importante contrato en plena ejecuci?n en la que también participaba Comercial Cueto", dice el informe de 2 de febrero de la ONIF.
La corrupci?n, cuando se quiere investigar, es muy f?cil, porque un tema te lleva a otro
Ra?l Burillo Pacheco
Inspector de Hacienda en Arag?n
Con los beneficios obtenidos en Angola y distintos creditos obtenidos para financiarse, el Grupo Cueto realiz? importantes inversiones en participaciones societarias. "La m?s llamativa es la adquisicion de una significativa participaci?n (2.500.000 euros) en Goya Real Estate, que termin? de construir uno de los edificios m?s importantes de Benidorm: la torre Delfin", concluye en su informe Burillo.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/super-inspector-hacienda-cazo-urdangarin-trama-koldo-99008028)