Reem
03-04-2024, 06:40 AM
Un informe de la Oficina Nacional de Investigaci?n del Fraude (ONIF) con fecha del pasado 2 de febrero desvela la operativa desplegada por V?ctor de Aldama, presidente del Zamora F.C., para ocultar la comisi?n de 5,5 millones de euros que seg?n la querella presentada por la Fiscal?a Anticorrupci?n se embols? por su intervenci?n en el negocio de de las mascarillas de la denominada trama Koldo (https://www.epe.es/es/investigacion/20240304/aldama-no-declara-irpf-2015-oculto-comision-mascarillas-sociedades-instrumentales-98955752). Seg?n este documento, como han informado a El Peri?dico de Espa?a (https://www.sport.es/es/temas/el-periodico-de-espana-1017653), del grupo Prensa Ibérica, el empresario clave para contactar con el que fuera escolta del exministro José Luis ?balos, (https://www.epe.es/es/investigacion/20240302/caso-koldo-concierto-transportes-chalana-abalos-98923154) que destin? parte de sus beneficios en el pelotazo a coches de lujo (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/comisionista-caso-koldo-destino-parte-porsche-cabriolet-98829553), no tribut? por estos ingresos en sus sociedades y de hecho no declara IRPF desde 2015. La cuota defraudada se calcula en unos 1,8 millones de euros.
El fisco sit?a a De Aldama en la trama como "comisionista facilitador". Las empresas utilizadas en teor?a para los trabajos de localizaci?n de mascarillas y de transporte aéreo fueron MTM 180 Capital S.L. y Deluxe Fortune S.L, ninguna de las cuales han vuelto a tener actividad concreta en los ?ltimos dos a?os. Los servicios, "de haberse prestado", puntualiza el informe, se realizaron personalmente por De Aldama y facturaron en 2020 y 2021 un total de 5.517.393 euros entre las dos.
"La operativa consiste en interponer a la actividad personal del se?or De Aldama dos sociedades, siendo cada una de ellas las que, seg?n el contrato aportado, realizaron una actividad diferenciada: la de facilitar el transporte aéreo (MTM 180 Capital) y la de b?squeda de clientes y proveedores para lo equipos de protecci?n individual (Deluxe Fortune)", detalla el an?lisis de las cuentas de la empresa. Los resultados de la investigaci?n tributaria contradicen esta afirmaci?n.
Un sueldo de 10.000 euros al a?o
Deluxe Fortune S.L., seg?n los datos fiscales, presenta un importante nivel de endeudamiento y es la que paga a De Aldama su "exiguo" sueldo de 10.000 euros anuales, mientras que MTM 180 Capital es la que el empresario mantiene como sociedad patrimonial, la que tiene a su nombre los coches de alta gama, las acciones del Zamora CF y su participaci?n en un negocio de pizarras junto con Cueto.
Cada una de las dos sociedades de De Aldama investigadas por Hacienda facturaron la mitad del importe conjunto a la sociedad que hab?a obtenido los contratos con las administraciones del PSOE, Soluciones de Gesti?n y Apoyo a Empresas SL, controlada por el también imputado Juan Carlos Cueto (https://www.sport.es/es/videos/nacional/20240228/juez-coloca-empresario-juan-carlos/98800256.shtml).
M?s informaci?n (Auto)
http://placehold.it/175x100 T?tulo noticia (Auto)
98881561
Por su parte, el "comisionista" clave de la trama Koldo justific? ante Hacienda ser una persona con un elevado nivel de relaciones que sirvieron para "facilitar" la compra de mascarillas, el acceso a intermediarios de proveedores chinos, los precios reducidos en la compra de las mismas, los vuelos con Air Europa y sus precios también reducidos. Soluciones de Gesti?n aport? documentos asegurando que la intervenci?n de De Aldama les hab?a llegado a ahorrar unos 18 millones de euros, algo que la inspecci?n considera imposible.
El an?lisis concluye que, al tratarse de servicios personales prestados por De Aldama, los ingresos de estas sociedades deber?an haber tributado en el impuesto de la renta del empresario, cosa que no ocurri? porque de hecho el presidente del Zamora no presenta declaraci?n desde 2015.
Sin actividad desde las mascarillas
La actividad de Deluxe durante 2018 y 2019 se limit? al alquiler de un apartamento en Oropesa del Mar y la sociedad no ha vuelto a tener actividad desde el negocio de las mascarillas. Actualmente, mantiene una peque?a estructura empresarial "que camufla con la existencia de ch?fer, secretaria y un empleado comercial que realmente era un director deportivo de club de f?tbol", detalla el informe.
Hacienda analiza que de este modo Deluxe deduce gastos que no son propios de actividad econ?nica alguna, sino que constituyen meros desembolsos personales del se?or de Aldama. "El importe de gastos no justificados es de 130.999 euros, lo que puede suponer una cuota no declarada de 32.749 euros", concluye en este punto.
M?s informaci?n (Auto)
http://placehold.it/175x100 T?tulo noticia (Auto)
98757908
En cuanto a MTM 180, el organismo dependiente de la Agencia Tributaria apunta que se constituy? apenas cuatro meses antes del negocio de las mascarillas y su ?nica actividad previa era la facturaci?n de los servicios de asesor?a realizados por el presidente del Zamora a Globalia (Air Europa) a raz?n de 10.000 euros al mes. Se trataba igualmente de servicios personales de Aldama, por lo que la sociedad apenas contaba con estructura empresarial.
A d?a de hoy el empresario no tiene tampoco sueldo en esa empresa, que ?nicamente dispone de una auxiliar administrativa. MTM 180 existe como sociedad titular "de los activos m?s preciados del se?or De Aldama", que seg?n apunta la Inspecci?n "fueron adquiridos con los beneficios de las mascarillas". Entre ellos, los veh?culos de alta gama (Ferrari, Porsche, Mercedes), una nave industrial para guardarlos, coches para la venta adquiridos en Desguaces La Torre, las acciones del Zamora y las participaciones en la empresa de pizarras en la comarca orensana de Valdehorras impulsada con dinero procedente del pelotazo.
"Nos encontramos ante un no declarante de IRPF desde el ejercicio 2015 y pesar de ello, ha sabido ocultar su importante actividad econ?mica como consultor e inversor inmobiliario, con negocios de restauraci?n y con actividad comercial nacional e internacional", informe de la ONIF sobre De Aldama
"Negocios efervescentes"
Por todo ello, la ONIF considera complicado "encontrar actividades realizadas directamente por él y que le sean directamente imputables", a lo que contrapone que De Aldama parezca gozar "de cierta relevancia, especialmente en el mundo de los negocios efervescentes". Como muestra de ello, apunta el fisco que sea c?nsul honorario de Georgia en Espa?a, y consultor de importantes empresas chinas.
El hecho de no ser declarante de IRPF y no recibir ninguna imputaci?n de ingresos de empresa alguna no ha impedido a De Aldama, seg?n subraya la ONIF "mantener un elevado nivel de vida y realizar compras propio nombre de imposible encaje en su econom?a declarada". Este nivel se apoya en "importantes saldos bancarios, entre ellos los que proceden de préstamos recibidos de sus sociedades" y la compra de coches de lujo.
En 2020, el a?o del negocio con la trama del caso Koldo, habr?a obtenido unos ingresos totales de 5.657.393 euros (sumando el negocio de las mascarillas m?s lo que cobraba de Globalia), por lo que la inspecci?n concluye que ha incurrido en conductas sancionables tanto por el impago de la renta como el uso de sociedades interpuestas para justificar sus servicios personales. "La cuota defraudada puede ser superior a 1.834.000 euros" por este concepto, m?s lo que Deluxe dej? de ingresar por gastos que en realidad eran personales de De Aldama, y no gastos societarios.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/aldama-declara-irpf-utilizo-empresas-98984755)
El fisco sit?a a De Aldama en la trama como "comisionista facilitador". Las empresas utilizadas en teor?a para los trabajos de localizaci?n de mascarillas y de transporte aéreo fueron MTM 180 Capital S.L. y Deluxe Fortune S.L, ninguna de las cuales han vuelto a tener actividad concreta en los ?ltimos dos a?os. Los servicios, "de haberse prestado", puntualiza el informe, se realizaron personalmente por De Aldama y facturaron en 2020 y 2021 un total de 5.517.393 euros entre las dos.
"La operativa consiste en interponer a la actividad personal del se?or De Aldama dos sociedades, siendo cada una de ellas las que, seg?n el contrato aportado, realizaron una actividad diferenciada: la de facilitar el transporte aéreo (MTM 180 Capital) y la de b?squeda de clientes y proveedores para lo equipos de protecci?n individual (Deluxe Fortune)", detalla el an?lisis de las cuentas de la empresa. Los resultados de la investigaci?n tributaria contradicen esta afirmaci?n.
Un sueldo de 10.000 euros al a?o
Deluxe Fortune S.L., seg?n los datos fiscales, presenta un importante nivel de endeudamiento y es la que paga a De Aldama su "exiguo" sueldo de 10.000 euros anuales, mientras que MTM 180 Capital es la que el empresario mantiene como sociedad patrimonial, la que tiene a su nombre los coches de alta gama, las acciones del Zamora CF y su participaci?n en un negocio de pizarras junto con Cueto.
Cada una de las dos sociedades de De Aldama investigadas por Hacienda facturaron la mitad del importe conjunto a la sociedad que hab?a obtenido los contratos con las administraciones del PSOE, Soluciones de Gesti?n y Apoyo a Empresas SL, controlada por el también imputado Juan Carlos Cueto (https://www.sport.es/es/videos/nacional/20240228/juez-coloca-empresario-juan-carlos/98800256.shtml).
M?s informaci?n (Auto)
http://placehold.it/175x100 T?tulo noticia (Auto)
98881561
Por su parte, el "comisionista" clave de la trama Koldo justific? ante Hacienda ser una persona con un elevado nivel de relaciones que sirvieron para "facilitar" la compra de mascarillas, el acceso a intermediarios de proveedores chinos, los precios reducidos en la compra de las mismas, los vuelos con Air Europa y sus precios también reducidos. Soluciones de Gesti?n aport? documentos asegurando que la intervenci?n de De Aldama les hab?a llegado a ahorrar unos 18 millones de euros, algo que la inspecci?n considera imposible.
El an?lisis concluye que, al tratarse de servicios personales prestados por De Aldama, los ingresos de estas sociedades deber?an haber tributado en el impuesto de la renta del empresario, cosa que no ocurri? porque de hecho el presidente del Zamora no presenta declaraci?n desde 2015.
Sin actividad desde las mascarillas
La actividad de Deluxe durante 2018 y 2019 se limit? al alquiler de un apartamento en Oropesa del Mar y la sociedad no ha vuelto a tener actividad desde el negocio de las mascarillas. Actualmente, mantiene una peque?a estructura empresarial "que camufla con la existencia de ch?fer, secretaria y un empleado comercial que realmente era un director deportivo de club de f?tbol", detalla el informe.
Hacienda analiza que de este modo Deluxe deduce gastos que no son propios de actividad econ?nica alguna, sino que constituyen meros desembolsos personales del se?or de Aldama. "El importe de gastos no justificados es de 130.999 euros, lo que puede suponer una cuota no declarada de 32.749 euros", concluye en este punto.
M?s informaci?n (Auto)
http://placehold.it/175x100 T?tulo noticia (Auto)
98757908
En cuanto a MTM 180, el organismo dependiente de la Agencia Tributaria apunta que se constituy? apenas cuatro meses antes del negocio de las mascarillas y su ?nica actividad previa era la facturaci?n de los servicios de asesor?a realizados por el presidente del Zamora a Globalia (Air Europa) a raz?n de 10.000 euros al mes. Se trataba igualmente de servicios personales de Aldama, por lo que la sociedad apenas contaba con estructura empresarial.
A d?a de hoy el empresario no tiene tampoco sueldo en esa empresa, que ?nicamente dispone de una auxiliar administrativa. MTM 180 existe como sociedad titular "de los activos m?s preciados del se?or De Aldama", que seg?n apunta la Inspecci?n "fueron adquiridos con los beneficios de las mascarillas". Entre ellos, los veh?culos de alta gama (Ferrari, Porsche, Mercedes), una nave industrial para guardarlos, coches para la venta adquiridos en Desguaces La Torre, las acciones del Zamora y las participaciones en la empresa de pizarras en la comarca orensana de Valdehorras impulsada con dinero procedente del pelotazo.
"Nos encontramos ante un no declarante de IRPF desde el ejercicio 2015 y pesar de ello, ha sabido ocultar su importante actividad econ?mica como consultor e inversor inmobiliario, con negocios de restauraci?n y con actividad comercial nacional e internacional", informe de la ONIF sobre De Aldama
"Negocios efervescentes"
Por todo ello, la ONIF considera complicado "encontrar actividades realizadas directamente por él y que le sean directamente imputables", a lo que contrapone que De Aldama parezca gozar "de cierta relevancia, especialmente en el mundo de los negocios efervescentes". Como muestra de ello, apunta el fisco que sea c?nsul honorario de Georgia en Espa?a, y consultor de importantes empresas chinas.
El hecho de no ser declarante de IRPF y no recibir ninguna imputaci?n de ingresos de empresa alguna no ha impedido a De Aldama, seg?n subraya la ONIF "mantener un elevado nivel de vida y realizar compras propio nombre de imposible encaje en su econom?a declarada". Este nivel se apoya en "importantes saldos bancarios, entre ellos los que proceden de préstamos recibidos de sus sociedades" y la compra de coches de lujo.
En 2020, el a?o del negocio con la trama del caso Koldo, habr?a obtenido unos ingresos totales de 5.657.393 euros (sumando el negocio de las mascarillas m?s lo que cobraba de Globalia), por lo que la inspecci?n concluye que ha incurrido en conductas sancionables tanto por el impago de la renta como el uso de sociedades interpuestas para justificar sus servicios personales. "La cuota defraudada puede ser superior a 1.834.000 euros" por este concepto, m?s lo que Deluxe dej? de ingresar por gastos que en realidad eran personales de De Aldama, y no gastos societarios.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/aldama-declara-irpf-utilizo-empresas-98984755)