Reem
03-03-2024, 05:52 PM
La sociedad clave del caso Koldo (https://www.sport.es/es/temas/caso-koldo-1957027)fue creada por un matrimonio zaragozano que emigr? a Angola en 1998 y, debido a la inestabilidad del pa?s, decidi? deshacerse de ella casi 20 a?os después. As? habr?a ca?do en manos de un conglomerado para pasar a ser la gran "beneficiada" del "negocio millonario" de las mascarillas en plena pandemia.
La Agencia Tributaria disecciona en un informe a Soluciones de Gesti?n, la adjudicataria de diversos contratos p?blicos de compra de mascarillas en los que habr?a intermediado Koldo Garc?a, exasesor del exministro José Luis ?balos (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/caso-koldo-10-nombres-salpicados-98947741), y que investiga la Audiencia Nacional.
Una sociedad, adjudicataria de contratos de unos 54 millones de euros, con "un historial importante de comprobaciones" en Hacienda, parte de ellas por la actividad desarrollada en Angola, y que era "ajena" al sector de material sanitario.
Fue la "relaci?n pol?tica y el éxito de los primeros contratos" la que le garantiz? que la administraci?n siguiese contrat?ndola en los primeros meses de pandemia, seg?n el informe, al que ha tenido acceso EFE.
Los investigadores no albergan dudas de que Soluciones de Gesti?n fue en realidad una empresa interpuesta "por la persona elegida" y el informe de Hacienda trata de llegar a quiénes son "los verdaderos due?os del negocio".
Se?ala directamente al presidente del Zamora CF, V?ctor de Aldama, el "adjudicatario del contrato" (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/juez-caso-koldo-anade-delito-armas-victor-aldama-98886855) y quien cree que pudo defraudar 1,8 millones de euros, y a Juan Carlos Cueto, "quien lo financia y aporta la estructura empresarial y jur?dica".
El juez calcula que obtuvieron un beneficio de 5,5 millones de euros y 9,6, respectivamente, de los contratos investigados.
Juan Carlos Cueto estar?a tras el grupo Comercial Cueto (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/cueto-lider-trama-koldo-abandona-audiencia-nacional-98763566), un conglomerado que, a?os atr?s, se asoci? en diversos proyectos -la construcci?n de un centro médico en Luanda o el mantenimiento de barcaza flotante con una central térmica- con la empresa que cre? aquel matrimonio zaragozano -ingeniero él, médico ella- que emigraron a Angola.
En 2016, debido a la inestabilidad del pa?s -uno de los m?s corruptos de ?frica, seg?n detalla el informe-, el matrimonio decidi? vender Soluciones de Gesti?n con "un importante contrato" de m?s de 10 millones de d?lares "en plena ejecuci?n", en el que también participaba Comercial Cueto.
Por ello, Hacienda cree que el "?nico comprador posible" ten?a que ser Comercial Cueto, que, seg?n las sospechas de los investigadores, habr?a tomado el control de la empresa mediante una serie de sociedades interpuestas.
Aunque los investigadores reconocen que, "en este momento" y a pesar de sus "claras sospechas", no pueden "demostrar" la "verdadera titularidad real" de Soluciones de Gesti?n, en su informe recaban toda una serie de indicios que les hacen entender que se trata de este conglomerado, "clave en el negocio de las mascarillas".
Una empresa de este grupo est? investigada junto al propio Juan Carlos Cueto en el caso Defex, relacionado con operaciones en Angola, en la Audiencia Nacional y quiz? por eso, seg?n Hacienda, se interpuso otra sociedad -Purdey Investment- "en el control" de la empresa del caso Koldo.
Seg?n la investigaci?n, parte de la ganancias que obtuvo Soluciones de Gesti?n fueron transferidas a una cuenta en Brasil de la empresa Suro Capital Brasil Participacoes LTDA, previsiblemente para "dificultar" el rastro del dinero.
Adem?s, una empresa de V?ctor de Aldama, MTM 180 Capital SL, realiz? una transferencia de 1,6 millones de euros a otra sociedad -Stronghold Credit SL-, participada por una tercera que tendr?a como "?nico accionista" una mercantil luxemburguesa.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/diseccion-empresa-caso-koldo-pareja-zaragoza-98966172)
La Agencia Tributaria disecciona en un informe a Soluciones de Gesti?n, la adjudicataria de diversos contratos p?blicos de compra de mascarillas en los que habr?a intermediado Koldo Garc?a, exasesor del exministro José Luis ?balos (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/caso-koldo-10-nombres-salpicados-98947741), y que investiga la Audiencia Nacional.
Una sociedad, adjudicataria de contratos de unos 54 millones de euros, con "un historial importante de comprobaciones" en Hacienda, parte de ellas por la actividad desarrollada en Angola, y que era "ajena" al sector de material sanitario.
Fue la "relaci?n pol?tica y el éxito de los primeros contratos" la que le garantiz? que la administraci?n siguiese contrat?ndola en los primeros meses de pandemia, seg?n el informe, al que ha tenido acceso EFE.
Los investigadores no albergan dudas de que Soluciones de Gesti?n fue en realidad una empresa interpuesta "por la persona elegida" y el informe de Hacienda trata de llegar a quiénes son "los verdaderos due?os del negocio".
Se?ala directamente al presidente del Zamora CF, V?ctor de Aldama, el "adjudicatario del contrato" (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/juez-caso-koldo-anade-delito-armas-victor-aldama-98886855) y quien cree que pudo defraudar 1,8 millones de euros, y a Juan Carlos Cueto, "quien lo financia y aporta la estructura empresarial y jur?dica".
El juez calcula que obtuvieron un beneficio de 5,5 millones de euros y 9,6, respectivamente, de los contratos investigados.
Juan Carlos Cueto estar?a tras el grupo Comercial Cueto (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/cueto-lider-trama-koldo-abandona-audiencia-nacional-98763566), un conglomerado que, a?os atr?s, se asoci? en diversos proyectos -la construcci?n de un centro médico en Luanda o el mantenimiento de barcaza flotante con una central térmica- con la empresa que cre? aquel matrimonio zaragozano -ingeniero él, médico ella- que emigraron a Angola.
En 2016, debido a la inestabilidad del pa?s -uno de los m?s corruptos de ?frica, seg?n detalla el informe-, el matrimonio decidi? vender Soluciones de Gesti?n con "un importante contrato" de m?s de 10 millones de d?lares "en plena ejecuci?n", en el que también participaba Comercial Cueto.
Por ello, Hacienda cree que el "?nico comprador posible" ten?a que ser Comercial Cueto, que, seg?n las sospechas de los investigadores, habr?a tomado el control de la empresa mediante una serie de sociedades interpuestas.
Aunque los investigadores reconocen que, "en este momento" y a pesar de sus "claras sospechas", no pueden "demostrar" la "verdadera titularidad real" de Soluciones de Gesti?n, en su informe recaban toda una serie de indicios que les hacen entender que se trata de este conglomerado, "clave en el negocio de las mascarillas".
Una empresa de este grupo est? investigada junto al propio Juan Carlos Cueto en el caso Defex, relacionado con operaciones en Angola, en la Audiencia Nacional y quiz? por eso, seg?n Hacienda, se interpuso otra sociedad -Purdey Investment- "en el control" de la empresa del caso Koldo.
Seg?n la investigaci?n, parte de la ganancias que obtuvo Soluciones de Gesti?n fueron transferidas a una cuenta en Brasil de la empresa Suro Capital Brasil Participacoes LTDA, previsiblemente para "dificultar" el rastro del dinero.
Adem?s, una empresa de V?ctor de Aldama, MTM 180 Capital SL, realiz? una transferencia de 1,6 millones de euros a otra sociedad -Stronghold Credit SL-, participada por una tercera que tendr?a como "?nico accionista" una mercantil luxemburguesa.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/diseccion-empresa-caso-koldo-pareja-zaragoza-98966172)