Reem
03-01-2024, 01:21 PM
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que instruye el 'caso Koldo (https://www.sport.es/es/temas/caso-koldo-1957027)', recoge que del an?lisis de las cuentas de Koldo Garc?a, exasesor de José Luis ?balos, y de su entorno se desprende que existi? un "incremento patrimonial notable" tras las adjudicaciones de los contratos para el suministro de mascarillas, y resalta que la suegra "dispondr?a de acciones en la empresa Trokel SA por valor de 2 millones de euros".
En un auto de 19 de febrero, al que ha tenido acceso Europa Press y que consta en el sumario del caso, el magistrado resalta ese dato cuando habla del incremento patrimonial de Koldo Garc?a y su entorno.
Seg?n ha podido constatar esta agencia de noticias en fuentes abiertas, Trokel SA es una empresa especializada en dise?o y fabricaci?n de troqueles y piezas de estampaci?n creada en 1982, radicada en la localidad navarra de Esquiroz de Galar, y que ha realizado trabajos para marcas como Audi, Ford, Opel, Volkswagen o Jaguar.
La resoluci?n del juez explica que la investigaci?n demuestra que coet?neamente a la adjudicaci?n de los contratos a Soluciones de Gesti?n, Koldo Garc?a y su entorno familiar m?s directo habr?an tenido incluso acceso a "una fuente de financiaci?n en efectivo para sufragar gastos de la vida personal" habida cuenta que las pesquisas arrojaron "una notable disminuci?n de disposiciones de dinero en met?lico".
Se?ala que ese acceso a efectivo facilit? también la adquisici?n de activos, "como sucedi? en la compra de la vivienda a nombre de su hija menor de edad --de Koldo Garc?a-- que recibi? una donaci?n en efectivo".
Al hilo, en ese mismo auto por el que se acuerda la prohibici?n absoluta de vender, gravar, obligar o enajenar una decena de veh?culos de la trama, el juez destaca la existencia de una caja fuerte conocida por Koldo Garc?a y su pareja, a la que al menos ésta tendr?a acceso.
Y relata que también se detectaron desde cuentas de Koldo Garc?a transferencias a las cuentas bancarias de su hermano Joseba Garc?a --también imputado--, "siendo Koldo quien tiene el control del patrimonio de su entorno ya que habr?a hecho uso de terceros para ocultar el incremento patrimonial injustificado" y que el sumario eleva a 1,5 millones de euros.
Por otro lado, el auto pone el foco en el aumento de la capacidad de endeudamiento del exasesor de ?balos (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/comisionista-caso-koldo-destino-parte-porsche-cabriolet-98829553) y de su entorno a partir del a?o 2020, lo que fue acompa?ado de la adquisici?n de varios inmuebles.
Y destaca una vez m?s que el piso que se puso a nombre de su hija, menor de edad, se adquiri? sin la necesidad de formalizar hipoteca y para ello se hizo uso, seg?n los investigadores, del dinero en efectivo ingresado por Koldo Garc?a y su pareja, as? como de transferencias cuyo origen est? en terceros.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/suegra-koldo-acciones-empresa-trokel-98872503)
En un auto de 19 de febrero, al que ha tenido acceso Europa Press y que consta en el sumario del caso, el magistrado resalta ese dato cuando habla del incremento patrimonial de Koldo Garc?a y su entorno.
Seg?n ha podido constatar esta agencia de noticias en fuentes abiertas, Trokel SA es una empresa especializada en dise?o y fabricaci?n de troqueles y piezas de estampaci?n creada en 1982, radicada en la localidad navarra de Esquiroz de Galar, y que ha realizado trabajos para marcas como Audi, Ford, Opel, Volkswagen o Jaguar.
La resoluci?n del juez explica que la investigaci?n demuestra que coet?neamente a la adjudicaci?n de los contratos a Soluciones de Gesti?n, Koldo Garc?a y su entorno familiar m?s directo habr?an tenido incluso acceso a "una fuente de financiaci?n en efectivo para sufragar gastos de la vida personal" habida cuenta que las pesquisas arrojaron "una notable disminuci?n de disposiciones de dinero en met?lico".
Se?ala que ese acceso a efectivo facilit? también la adquisici?n de activos, "como sucedi? en la compra de la vivienda a nombre de su hija menor de edad --de Koldo Garc?a-- que recibi? una donaci?n en efectivo".
Al hilo, en ese mismo auto por el que se acuerda la prohibici?n absoluta de vender, gravar, obligar o enajenar una decena de veh?culos de la trama, el juez destaca la existencia de una caja fuerte conocida por Koldo Garc?a y su pareja, a la que al menos ésta tendr?a acceso.
Y relata que también se detectaron desde cuentas de Koldo Garc?a transferencias a las cuentas bancarias de su hermano Joseba Garc?a --también imputado--, "siendo Koldo quien tiene el control del patrimonio de su entorno ya que habr?a hecho uso de terceros para ocultar el incremento patrimonial injustificado" y que el sumario eleva a 1,5 millones de euros.
Por otro lado, el auto pone el foco en el aumento de la capacidad de endeudamiento del exasesor de ?balos (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/comisionista-caso-koldo-destino-parte-porsche-cabriolet-98829553) y de su entorno a partir del a?o 2020, lo que fue acompa?ado de la adquisici?n de varios inmuebles.
Y destaca una vez m?s que el piso que se puso a nombre de su hija, menor de edad, se adquiri? sin la necesidad de formalizar hipoteca y para ello se hizo uso, seg?n los investigadores, del dinero en efectivo ingresado por Koldo Garc?a y su pareja, as? como de transferencias cuyo origen est? en terceros.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/suegra-koldo-acciones-empresa-trokel-98872503)