Reem
03-01-2024, 11:10 AM
La Audiencia Nacional (https://www.sport.es/es/temas/audiencia-nacional-1836104) ha ordenado embargar 88 cuentas abiertas en distintas entidades bancarias por personas y empresas vinculadas al caso Koldo (https://www.sport.es/es/temas/caso-koldo-1957027), bloquear los saldos existentes y revocar las ?rdenes de transferencia que haya pendientes de tramitaci?n.
En un auto dictado el pasado 19 de febrero, el titular del juzgado central de instrucci?n n?mero 2, Ismael Moreno, toma esta decisi?n a petici?n de la unidad de la Guardia Civil (https://www.sport.es/es/temas/guardia-civil-1835131) adscrita a la Fiscal?a Anticorrupci?n (https://www.sport.es/es/temas/fiscalia-anticorrupcion-1836346).
Quedan bloqueadas as? cuentas en Arquia Bank, Banca Marcha, Banco Caminos, Sabadell, Santander, Bankinter, BBVA, la sucursal en Espa?a de Indosuez Wealth Europe, Caixabank, Caja Laboral Popular de Crédito, Caja Rural de Navarra, Caja Rural de Teruel, Caja Rural de Zamora, Cajamar, Deutsche Bank, Evo Banco e Ibercaja.
Las 88 cuentas est?n vinculadas a personas f?sicas o jur?dicas investigadas por presunto delito de pertenencia a organizaci?n criminal, blanqueo de capitales, cohecho y delito de tr?fico de influencias en contratos de emergencia de distintas administraciones para comprar mascarillas durante la pandemia (https://www.sport.es/es/temas/coronavirus-43443).
La Fiscal?a Anticorrupci?n solicit? el bloqueo tras comprobar que el patrimonio de Koldo Garc?a, (https://www.sport.es/es/temas/koldo-garcia-1959782) exasesor del exministro de Transporte José Luis ?balos (https://www.sport.es/es/temas/jose-luis-abalos-1857157), hab?a aumentado "significativamente y sospechar que dispon?a de fondos en efectivo y estaba usando a personas interpuestas para titular bienes.
M?s informaci?n (Auto)
http://placehold.it/175x100 T?tulo noticia (Auto)
98857101
Seg?n la Fiscal?a, con parte de sus beneficios, V?ctor de Aldama, uno de los cabecillas de la trama, ha adquirido bienes muebles e inmuebles que primero puso a nombre de las sociedades investigadas y después a nombre de empresas de sus socios, aunque siguen siendo suyas.
Adicionalmente, a?ade, habr?a invertido parte de sus beneficios en el Zamora Club de F?tbol y habr?a traspasado fondos a cuentas bancarias de otras mercantiles del entramado societario que controla.
Del an?lisis preliminar de sus cuentas y de las del otro hombre clave en la presunta estafa, Juan Carlos Cueto, "existen indicios de que pudieran estar ocultando su responsabilidad en los hechos investigados, y de los beneficios obtenidos", subraya la Fiscal?a al pedir los embargos.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/juez-caso-koldo-ordena-bloquear-98866481)
En un auto dictado el pasado 19 de febrero, el titular del juzgado central de instrucci?n n?mero 2, Ismael Moreno, toma esta decisi?n a petici?n de la unidad de la Guardia Civil (https://www.sport.es/es/temas/guardia-civil-1835131) adscrita a la Fiscal?a Anticorrupci?n (https://www.sport.es/es/temas/fiscalia-anticorrupcion-1836346).
Quedan bloqueadas as? cuentas en Arquia Bank, Banca Marcha, Banco Caminos, Sabadell, Santander, Bankinter, BBVA, la sucursal en Espa?a de Indosuez Wealth Europe, Caixabank, Caja Laboral Popular de Crédito, Caja Rural de Navarra, Caja Rural de Teruel, Caja Rural de Zamora, Cajamar, Deutsche Bank, Evo Banco e Ibercaja.
Las 88 cuentas est?n vinculadas a personas f?sicas o jur?dicas investigadas por presunto delito de pertenencia a organizaci?n criminal, blanqueo de capitales, cohecho y delito de tr?fico de influencias en contratos de emergencia de distintas administraciones para comprar mascarillas durante la pandemia (https://www.sport.es/es/temas/coronavirus-43443).
La Fiscal?a Anticorrupci?n solicit? el bloqueo tras comprobar que el patrimonio de Koldo Garc?a, (https://www.sport.es/es/temas/koldo-garcia-1959782) exasesor del exministro de Transporte José Luis ?balos (https://www.sport.es/es/temas/jose-luis-abalos-1857157), hab?a aumentado "significativamente y sospechar que dispon?a de fondos en efectivo y estaba usando a personas interpuestas para titular bienes.
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98857101
Seg?n la Fiscal?a, con parte de sus beneficios, V?ctor de Aldama, uno de los cabecillas de la trama, ha adquirido bienes muebles e inmuebles que primero puso a nombre de las sociedades investigadas y después a nombre de empresas de sus socios, aunque siguen siendo suyas.
Adicionalmente, a?ade, habr?a invertido parte de sus beneficios en el Zamora Club de F?tbol y habr?a traspasado fondos a cuentas bancarias de otras mercantiles del entramado societario que controla.
Del an?lisis preliminar de sus cuentas y de las del otro hombre clave en la presunta estafa, Juan Carlos Cueto, "existen indicios de que pudieran estar ocultando su responsabilidad en los hechos investigados, y de los beneficios obtenidos", subraya la Fiscal?a al pedir los embargos.
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