Reem
02-29-2024, 06:30 AM
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno no limita el presunto cobro de comisiones (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/trama-koldo-millones-contratos-ministerio-abalos-98551866)por la venta de mascarillas (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/trama-koldo-millones-contratos-ministerio-abalos-98551866) de la 'trama Koldo (https://www.epe.es/es/investigacion/20240229/eslabon-trama-koldo-transportes-recibio-contrato-correos-98791401)' al administrador de hecho de Soluciones de Gesti?n, Juan Carlos Cueto, o al presidente del Zamora CF, V?ctor Gonzalo de Aldama. También incluye en esta categor?a a Israel Pilar Ortiz, presidente de Sortis, empresa que en 2021 firm? un contrato de 1,8 millones de euros con Correos, por el que los sindicatos pidieron explicaciones a la direcci?n, entonces en manos de Juan Manuel Serrano Quintana, que hab?a sido jefe de gabinete en la Comisi?n Ejecutiva Federal del PSOE presidido por Pedro S?nchez.
M?s informaci?n (Auto)
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98649045
Las resoluciones del magistrado de la Audiencia Nacional, que se centran en las contrataciones realizadas con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) bajo sospecha, afirman que "en las escasas conversaciones que mantienen Cueto y Aldama, la participaci?n de Israel en los contratos investigados adquiere gran protagonismo". Ambas partes, explica el auto, en referencia a Cueto y al propio Aldama, lo consideran el “enlace” o el "primer eslab?n”.
El contrato suscrito por la empresa de Israel Pilar con Correos en 2021, cuyo importe alcanza los 1,8 millones de euros por "asesoramiento técnico permanente", no est? siendo investigado por el magistrado Ismael Moreno.
Dinero en B
En uno de sus autos, el juez de la Audiencia Nacional se remite a una conversaci?n telef?nica entre Cueto y Piedad Losada, que es una empleada de Aldama, en la que hablan del cobro de comisiones por parte de Israel Pilar Ortiz y hacen una referencia a "dinero en B" para referirse a parte del que acab? en su poder "por su participaci?n en los contratos" de la 'trama Koldo'.
La conclusi?n de que Pilar Ortiz ha cobrado comisiones se fundamenta en la intervenci?n telef?nica realizada y en el an?lisis de las cuentas bancarias. As?, se ha detectado que Koldo Garc?a Izaguirre, el exasesor del exministro José Luis ?balos, percibi? 10.851 euros de una mercantil vinculada al presidente de Sortis, Instalibero District.
Para Anticorrupci?n, "el hecho de que el pago hubiera podido ser [en] efectivo conecta con la l?nea de investigaci?n mantenida a este respecto en cuanto al cobro de comisiones vinculadas a los contratos investigados de esta forma", ya que los ingresos en efectivo del que se considera introductor de la trama en el Ministerio de Transportes, Koldo Garc?a Izaguirre, exasesor del exministro José Luis ?balos, "se incrementaron sustancialmente a partir del a?o 2020, a?o de la adjudicaci?n de los contratos investigados".
En este sentido, afirma que en 2020 Koldo "ingres? m?s dinero en efectivo en los meses de marzo, agosto, septiembre, octubre y diciembre", lo que coincide con "una notable disminuci?n de disposiciones de dinero en met?lico desde el a?o 2020 lo que reforzar?a la existencia de una fuente de dinero en efectivo".
Vinculaci?n directa
En una llamada realizada el pasado 17 de octubre por Cueto a Aldama se comprueba que este ?ltimo "tiene una vinculaci?n directa con Israel" Pilar. Entre los domicilios y viviendas registrados por los agentes entre los pasados d?as 20 y 21, est?n los relacionados con el considerado comisionista de la trama.
Solo los contratos procedentes del Ministerio de Transporte generaron un beneficio econ?mico a V?ctor Gonzalo de Aldama de 5,5 millones de euros y de 9,6 a Juan Carlos Cueto, que no ha comparecido hasta este miércoles ante el magistrado por encontrarse fuera de Espa?a la semana pasada.
En las conversaciones intervenidas en relaci?n con los problemas con el fisco del presidente del Zamora, los empresarios investigados se?alan que este habr?a cobrado "un comisi?n encubierta" por "sus contactos en el ministerio". Al respecto, uno de ellos admite que "nadie ha negado que se le pagase una comisi?n por presentar la oferta 'ante el ministerio y las otras', para a?adir que "también ha trabajado, por lo que se ha llevado un 10% de la operaci?n", porque si no, "hubiese cobrado un 2 o 1%".
A las cantidades de Cueto y Aldama hay que sumar 1,5 millones del incremento patrimonial obtenido por Koldo Garc?a Izaguirre y su familia, quienes adquirieron distintos inmuebles "apenas cinco meses m?s tarde de que tuvieran lugar las adjudicaciones p?blicas a Soluciones de Gesti?n".
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/eslabon-trama-koldo-transportes-recibio-98806808)
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Las resoluciones del magistrado de la Audiencia Nacional, que se centran en las contrataciones realizadas con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) bajo sospecha, afirman que "en las escasas conversaciones que mantienen Cueto y Aldama, la participaci?n de Israel en los contratos investigados adquiere gran protagonismo". Ambas partes, explica el auto, en referencia a Cueto y al propio Aldama, lo consideran el “enlace” o el "primer eslab?n”.
El contrato suscrito por la empresa de Israel Pilar con Correos en 2021, cuyo importe alcanza los 1,8 millones de euros por "asesoramiento técnico permanente", no est? siendo investigado por el magistrado Ismael Moreno.
Dinero en B
En uno de sus autos, el juez de la Audiencia Nacional se remite a una conversaci?n telef?nica entre Cueto y Piedad Losada, que es una empleada de Aldama, en la que hablan del cobro de comisiones por parte de Israel Pilar Ortiz y hacen una referencia a "dinero en B" para referirse a parte del que acab? en su poder "por su participaci?n en los contratos" de la 'trama Koldo'.
La conclusi?n de que Pilar Ortiz ha cobrado comisiones se fundamenta en la intervenci?n telef?nica realizada y en el an?lisis de las cuentas bancarias. As?, se ha detectado que Koldo Garc?a Izaguirre, el exasesor del exministro José Luis ?balos, percibi? 10.851 euros de una mercantil vinculada al presidente de Sortis, Instalibero District.
Para Anticorrupci?n, "el hecho de que el pago hubiera podido ser [en] efectivo conecta con la l?nea de investigaci?n mantenida a este respecto en cuanto al cobro de comisiones vinculadas a los contratos investigados de esta forma", ya que los ingresos en efectivo del que se considera introductor de la trama en el Ministerio de Transportes, Koldo Garc?a Izaguirre, exasesor del exministro José Luis ?balos, "se incrementaron sustancialmente a partir del a?o 2020, a?o de la adjudicaci?n de los contratos investigados".
En este sentido, afirma que en 2020 Koldo "ingres? m?s dinero en efectivo en los meses de marzo, agosto, septiembre, octubre y diciembre", lo que coincide con "una notable disminuci?n de disposiciones de dinero en met?lico desde el a?o 2020 lo que reforzar?a la existencia de una fuente de dinero en efectivo".
Vinculaci?n directa
En una llamada realizada el pasado 17 de octubre por Cueto a Aldama se comprueba que este ?ltimo "tiene una vinculaci?n directa con Israel" Pilar. Entre los domicilios y viviendas registrados por los agentes entre los pasados d?as 20 y 21, est?n los relacionados con el considerado comisionista de la trama.
Solo los contratos procedentes del Ministerio de Transporte generaron un beneficio econ?mico a V?ctor Gonzalo de Aldama de 5,5 millones de euros y de 9,6 a Juan Carlos Cueto, que no ha comparecido hasta este miércoles ante el magistrado por encontrarse fuera de Espa?a la semana pasada.
En las conversaciones intervenidas en relaci?n con los problemas con el fisco del presidente del Zamora, los empresarios investigados se?alan que este habr?a cobrado "un comisi?n encubierta" por "sus contactos en el ministerio". Al respecto, uno de ellos admite que "nadie ha negado que se le pagase una comisi?n por presentar la oferta 'ante el ministerio y las otras', para a?adir que "también ha trabajado, por lo que se ha llevado un 10% de la operaci?n", porque si no, "hubiese cobrado un 2 o 1%".
A las cantidades de Cueto y Aldama hay que sumar 1,5 millones del incremento patrimonial obtenido por Koldo Garc?a Izaguirre y su familia, quienes adquirieron distintos inmuebles "apenas cinco meses m?s tarde de que tuvieran lugar las adjudicaciones p?blicas a Soluciones de Gesti?n".
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