Reem
02-27-2024, 08:40 PM
La Fiscal?a de Las Palmas ha presentado una querella en la que acusa de malversaci?n, blanqueo de capitales y fraude a Hacienda a cuatro empresarios que vendieron material sanitario al Gobierno de Canarias (https://www.sport.es/es/temas/canarias-1835409) durante la pandemia de Covid por importe de 22,9 millones de euros, de los cuales casi 10 corresponden a material que no se lleg? a entregar.
En un comunicado remitido a EFE, la portavoz del Ministerio P?blico ha anunciado este martes que el Juzgado de Instrucci?n n?mero 5 de Las Palmas de Gran Canaria ya ha admitido a tr?mite esta querella, que gira en torno a los suministros contratados por el Servicio Canario de Salud (SCS) a Damco Trading Services y Tanoja Services en 2020 y 2021.
La querella de la Fiscal?a Provincial se dirige contra el empresario Miguel ?ngel Ram?rez; el presidente del partido pol?tico Unidos por Gran Canaria y exdiputado auton?mico Lucas Bravo de Laguna y otras dos personas, Christian Cerpa y Noel Jammal Fern?ndez. Este ?ltimo aparece como el administrador ?nico de las dos compa??as que est?n siendo investigadas, Damco Trading Services y Tanoja Services, y que tienen domicilio fiscal en Madrid.
Entidades mercantiles
La Fiscal?a vincula a Ram?rez y Bravo de Laguna con dos entidades mercantiles a las que presuntamente se transfirieron los fondos ingresados por Damco Trading Services y Tanoja Services.
Al cuarto querellado, Christian Cerpa, también se le relaciona con el destino final del dinero presuntamente malversado.
La Fiscal?a inici? estas diligencias de investigaci?n penal a ra?z de unos hechos denunciados por la Inspecci?n de la Agencia Estatal de la Administraci?n Tributaria (AEAT), al observar una discordancia entre los pagos realizados a las compa??as y el material suministrado.
Mascarillas, guantes e hisopos
Seg?n consta en la Plataforma de Contrataci?n del Sector P?blico, el SCS contrat? a estas empresas para que le suministraran mascarillas quir?rgicas y FPP2, guantes de nitrilo e hisopos -bastoncillos de uso hospitalario con los que tomaban las muestras para las pruebas de Covid-, entre otro material sanitario.
Los expedientes precisan que parte del dinero utilizado para la compra de este material sanitario proced?a de fondos europeos.
Ello motiv? que la Fiscal?a de Las Palmas elevara una consulta a la Fiscal?a Europea para conocer si quer?a hacerse cargo de la instrucci?n, pero esta decidi? que la investigaci?n siga su curso en el juzgado grancanario que ha admitido a tr?mite la querella, han precisado fuentes del Ministerio P?blico.
Esta es la tercera causa penal que se abre por compras de material sanitario en Canarias durante el estado de alarma: la primera examina una presunta estafa de 4 millones de euros en el suministro de mascarillas que ya cost? el cargo al director del SCS, Conrado Dom?nguez, y la segunda analiza los cuatro contratos por m?s de 12 millones de euros adjudicados a la empresa relacionada con el llamado 'Caso Koldo', también por la compra de cubrebocas.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/fiscalia-denuncia-nuevas-ilegalidades-compra-98745196)
En un comunicado remitido a EFE, la portavoz del Ministerio P?blico ha anunciado este martes que el Juzgado de Instrucci?n n?mero 5 de Las Palmas de Gran Canaria ya ha admitido a tr?mite esta querella, que gira en torno a los suministros contratados por el Servicio Canario de Salud (SCS) a Damco Trading Services y Tanoja Services en 2020 y 2021.
La querella de la Fiscal?a Provincial se dirige contra el empresario Miguel ?ngel Ram?rez; el presidente del partido pol?tico Unidos por Gran Canaria y exdiputado auton?mico Lucas Bravo de Laguna y otras dos personas, Christian Cerpa y Noel Jammal Fern?ndez. Este ?ltimo aparece como el administrador ?nico de las dos compa??as que est?n siendo investigadas, Damco Trading Services y Tanoja Services, y que tienen domicilio fiscal en Madrid.
Entidades mercantiles
La Fiscal?a vincula a Ram?rez y Bravo de Laguna con dos entidades mercantiles a las que presuntamente se transfirieron los fondos ingresados por Damco Trading Services y Tanoja Services.
Al cuarto querellado, Christian Cerpa, también se le relaciona con el destino final del dinero presuntamente malversado.
La Fiscal?a inici? estas diligencias de investigaci?n penal a ra?z de unos hechos denunciados por la Inspecci?n de la Agencia Estatal de la Administraci?n Tributaria (AEAT), al observar una discordancia entre los pagos realizados a las compa??as y el material suministrado.
Mascarillas, guantes e hisopos
Seg?n consta en la Plataforma de Contrataci?n del Sector P?blico, el SCS contrat? a estas empresas para que le suministraran mascarillas quir?rgicas y FPP2, guantes de nitrilo e hisopos -bastoncillos de uso hospitalario con los que tomaban las muestras para las pruebas de Covid-, entre otro material sanitario.
Los expedientes precisan que parte del dinero utilizado para la compra de este material sanitario proced?a de fondos europeos.
Ello motiv? que la Fiscal?a de Las Palmas elevara una consulta a la Fiscal?a Europea para conocer si quer?a hacerse cargo de la instrucci?n, pero esta decidi? que la investigaci?n siga su curso en el juzgado grancanario que ha admitido a tr?mite la querella, han precisado fuentes del Ministerio P?blico.
Esta es la tercera causa penal que se abre por compras de material sanitario en Canarias durante el estado de alarma: la primera examina una presunta estafa de 4 millones de euros en el suministro de mascarillas que ya cost? el cargo al director del SCS, Conrado Dom?nguez, y la segunda analiza los cuatro contratos por m?s de 12 millones de euros adjudicados a la empresa relacionada con el llamado 'Caso Koldo', también por la compra de cubrebocas.
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