Reem
02-10-2023, 12:07 PM
La Polic?a Nacional ha detenido en Almer?a a un hombre acusado de blanquear en tres a?os m?s de cuatro millones de euros procedentes de una organizaci?n criminal dedicada a estafar a mujeres con el método 'love scam'.
La investigaci?n se inici? tras la denuncia interpuesta por una de las v?ctimas en Las Palmas de Gran Canaria y revel? que el presunto estafador resid?a en Almer?a, seg?n ha informado en un comunicado la Comisar?a Provincial.
En la actuaci?n, los agentes localizaron en otros municipios espa?oles y en varios pa?ses europeos a m?s v?ctimas de la organizaci?n que supuestamente utilizaba al ahora detenido para el blanqueo de capitales.
Seg?n los datos sobre el modus operandi recabados por la Polic?a Nacional, integrantes de la red establec?an una relaci?n de tipo afectivo online o telef?nica con las mujeres y, una vez que ganaban su confianza, les solicitaban dinero bajo pretextos tales como la necesidad de ayuda médica.
El detenido presuntamente recib?a transferencias bancarias de origen fraudulento obtenidas mediante el enga?o para as? tener un incremento de su patrimonio que le permit?a realizar operaciones propias del blanqueo de dinero. As?, transfer?a parte del dinero recibido al extranjero para evitar el control de las Autoridades espa?olas.
En la investigaci?n, los agentes comprobaron que hab?a realizado transacciones inusuales y reiteradas en el tiempo en las que el dinero enviado habr?a sido finalmente recibido en terceros pa?ses tales como Colombia y Costa de Marfil, por lo que se constat? que su misi?n de la "mover" el dinero, lo que com?nmente se conoce como "mula bancaria" en el argot policial.
Hasta el momento de la detenci?n, el detenido, a quien se atribuye la presunta comisi?n de delitos de estafa y blanqueo de capitales, hab?a movido en los ?ltimos tres a?os un total de 4.139.038,80 euros
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/sucesos/detenido-almeria-acusado-blanquear-4-82771988)
La investigaci?n se inici? tras la denuncia interpuesta por una de las v?ctimas en Las Palmas de Gran Canaria y revel? que el presunto estafador resid?a en Almer?a, seg?n ha informado en un comunicado la Comisar?a Provincial.
En la actuaci?n, los agentes localizaron en otros municipios espa?oles y en varios pa?ses europeos a m?s v?ctimas de la organizaci?n que supuestamente utilizaba al ahora detenido para el blanqueo de capitales.
Seg?n los datos sobre el modus operandi recabados por la Polic?a Nacional, integrantes de la red establec?an una relaci?n de tipo afectivo online o telef?nica con las mujeres y, una vez que ganaban su confianza, les solicitaban dinero bajo pretextos tales como la necesidad de ayuda médica.
El detenido presuntamente recib?a transferencias bancarias de origen fraudulento obtenidas mediante el enga?o para as? tener un incremento de su patrimonio que le permit?a realizar operaciones propias del blanqueo de dinero. As?, transfer?a parte del dinero recibido al extranjero para evitar el control de las Autoridades espa?olas.
En la investigaci?n, los agentes comprobaron que hab?a realizado transacciones inusuales y reiteradas en el tiempo en las que el dinero enviado habr?a sido finalmente recibido en terceros pa?ses tales como Colombia y Costa de Marfil, por lo que se constat? que su misi?n de la "mover" el dinero, lo que com?nmente se conoce como "mula bancaria" en el argot policial.
Hasta el momento de la detenci?n, el detenido, a quien se atribuye la presunta comisi?n de delitos de estafa y blanqueo de capitales, hab?a movido en los ?ltimos tres a?os un total de 4.139.038,80 euros
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