Reem
12-09-2023, 04:50 PM
La Agencia Tributaria vigila todos los movimientos sospechosos de los contribuyentes. Las transferencias bancarias son uno de los aspectos m?s observados, puesto que deben realizarse con ciertos l?mites fiscales. Estas condiciones son marcadas por la Ley 10/2010, del 28 de abril, que tiene como objetivo la prevenci?n del blanqueo de capitales y de la financiaci?n del terrorismo.
M?s informaci?n (Auto)
http://placehold.it/175x100 T?tulo noticia (Auto)
93397246
El importe m?ximo para realizar transferencias bancarias es de 10.000 euros, una limitaci?n que no conlleva la prohibici?n de traspasar cantidades superiores, sino que todos los movimientos que superen este importe deben ser justificados.
Sin embargo, el l?mite de transferencia entre familiares es bastante inferior. En este caso, la raz?n es intentar evitar fraudes fiscales, como las donaciones (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/comunidad-autonoma-pone-impuesto-sucesiones-95292781) encubiertas. Seg?n apunta 'Andaluc?a informa', si las transferencias entre familiares superan los 6.000 euros, la Agencia Tributaria investigar? el movimiento, requiriendo informaci?n y justificaci?n sobre el mismo.
Adem?s, hay que tener en cuenta que realizar una transferencia por un importe inferior tampoco es garant?a de que la Agencia Tributaria investigue el movimiento. Las transferencias entre familiares superiores a los 3.000 euros son susceptibles de inicio de investigaci?n para averiguar el origen del dinero. Las multas por no declarar una transferencia entre familiares superior a 6.000 euros oscilan entre los 600 y los 150.000 euros.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/actualidad/cuidado-transferencias-agencia-tributaria-vigila-95633701)
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Sin embargo, el l?mite de transferencia entre familiares es bastante inferior. En este caso, la raz?n es intentar evitar fraudes fiscales, como las donaciones (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/comunidad-autonoma-pone-impuesto-sucesiones-95292781) encubiertas. Seg?n apunta 'Andaluc?a informa', si las transferencias entre familiares superan los 6.000 euros, la Agencia Tributaria investigar? el movimiento, requiriendo informaci?n y justificaci?n sobre el mismo.
Adem?s, hay que tener en cuenta que realizar una transferencia por un importe inferior tampoco es garant?a de que la Agencia Tributaria investigue el movimiento. Las transferencias entre familiares superiores a los 3.000 euros son susceptibles de inicio de investigaci?n para averiguar el origen del dinero. Las multas por no declarar una transferencia entre familiares superior a 6.000 euros oscilan entre los 600 y los 150.000 euros.
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