Reem
10-13-2023, 01:00 PM
Cuatro a?os de prisi?n para Carlos Iglesias, esta ha sido la petici?n de la Fiscal?a de Madrid (https://www.sport.es/es/noticias/seleccion/femenino/fiscalia-madrid-ve-agresion-sexual-91331183), para el hermano del cantante Julio Iglesias por defraudar supuestamente, junto a otro empresario, 19 millones de euros a Hacienda en 2001. En el ejercicio de ese a?o no tributaron la venta de varios terrenos alegando que ten?an residencia fiscal en Panam?.
M?s informaci?n (Auto)
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La Audiencia Provincial de Madrid (https://www.sport.es/es/noticias/superliga-europea/comunicado-superliga-decision-audiencia-provincial-82256578) sentar? en el banquillo el martes al hermano del cantante, para quien solicita también en su escrito de conclusiones provisionales*una multa de 98,2 millones de euros*y le acusa de un delito contra la Hacienda P?blica.
En el escrito, el ministerio p?blico también pide la misma pena para el segundo empresario, que ya est? fallecido, por lo que el juicio solo se dirigir? contra Carlos Iglesias. Seg?n relata la Fiscal?a los hechos, el origen del fraude se remonta a la venta de unos terrenos en la localidad de Vic?lvaro (Madrid) por la entidad Rolimpa Trading Corporation a dos sociedades espa?olas por la cantidad de 46,2 millones de euros.
Las ventas se cobraron por transferencia bancaria y el destinatario final fue una cuenta del banco Continental de Panam?, en la que estaba autorizado Carlos Iglesias. A su vez, las acciones de Rolimpa pertenec?an a una mercatil que también era propiedad de una sociedad de Carlos Iglesias, quien adem?s hab?a sido apoderado de la propia Rolimpa Trading Corporation hasta el 2 de marzo 2001. Carlos Iglesias compart?a "dicho poder" con el otro acusado, pero cuando este se revoc?, seg?n la Fiscal?a continu? gestionando la sociedad.
Las conclusiones del ministerio fiscal
El ministerio fiscal considera que "con el fin de procurarse un beneficio fiscal il?cito", Carlos Iglesias no declar? el Impuesto de la Renta de No Residentes de esta mercantil, porque se declaraba residente fiscal, ni tampoco tribut? las ganancias que obtuvo de la operaci?n.
En febrero de 2001 formaliz? un contrato para vender todas su acciones de*Ganivet Investment S. A. -que ten?a a su vez las acciones de Rolimpa- a otra entidad paname?a, pero este documento se constituy? por testaferros del acusado para "simular" esta operaci?n y "eludir sus futuras responsabilidades tributarias por la operaci?n de venta de los terrenos".*
La Fiscal?a cree que Carlos Iglesias no ha acreditado que sea residente fiscal en Panam? y sostiene que ha pasado "temporadas en Espa?a, donde en el ejercicio 2001 y 2002 tiene sus intereses econ?micos principales y mayor obtenci?n de renta consecuencia de las ganancias de esta operaci?n", de modo que "ha de considerarse residente fiscal en nuestro pa?s".
Por tanto, concluye, Carlos Iglesias, gestor de hecho de Rolimpa y socio y beneficiario ?ltimo del precio de la venta, debi? haber declarado "la ganancia patrimonial por la venta de los terrenos en el*Impuesto de Sociedades del ejercicio 2001 de Rolimpa", y también haber incluido en su IRPF de 2002 la base imponible del Impuesto de Sociedades de la mercantil, "deduciéndose después la cuota pagada por dicho" tributo.*Como consecuencia de todo esto, "la cuota defraudada por el Impuesto de Sociedades asciende a 19.650.232,84 euros".
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/fuera-de-juego/fiscalia-pide-cuatro-anos-carcel-hermano-julio-iglesias-dv-93295893)
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La Audiencia Provincial de Madrid (https://www.sport.es/es/noticias/superliga-europea/comunicado-superliga-decision-audiencia-provincial-82256578) sentar? en el banquillo el martes al hermano del cantante, para quien solicita también en su escrito de conclusiones provisionales*una multa de 98,2 millones de euros*y le acusa de un delito contra la Hacienda P?blica.
En el escrito, el ministerio p?blico también pide la misma pena para el segundo empresario, que ya est? fallecido, por lo que el juicio solo se dirigir? contra Carlos Iglesias. Seg?n relata la Fiscal?a los hechos, el origen del fraude se remonta a la venta de unos terrenos en la localidad de Vic?lvaro (Madrid) por la entidad Rolimpa Trading Corporation a dos sociedades espa?olas por la cantidad de 46,2 millones de euros.
Las ventas se cobraron por transferencia bancaria y el destinatario final fue una cuenta del banco Continental de Panam?, en la que estaba autorizado Carlos Iglesias. A su vez, las acciones de Rolimpa pertenec?an a una mercatil que también era propiedad de una sociedad de Carlos Iglesias, quien adem?s hab?a sido apoderado de la propia Rolimpa Trading Corporation hasta el 2 de marzo 2001. Carlos Iglesias compart?a "dicho poder" con el otro acusado, pero cuando este se revoc?, seg?n la Fiscal?a continu? gestionando la sociedad.
Las conclusiones del ministerio fiscal
El ministerio fiscal considera que "con el fin de procurarse un beneficio fiscal il?cito", Carlos Iglesias no declar? el Impuesto de la Renta de No Residentes de esta mercantil, porque se declaraba residente fiscal, ni tampoco tribut? las ganancias que obtuvo de la operaci?n.
En febrero de 2001 formaliz? un contrato para vender todas su acciones de*Ganivet Investment S. A. -que ten?a a su vez las acciones de Rolimpa- a otra entidad paname?a, pero este documento se constituy? por testaferros del acusado para "simular" esta operaci?n y "eludir sus futuras responsabilidades tributarias por la operaci?n de venta de los terrenos".*
La Fiscal?a cree que Carlos Iglesias no ha acreditado que sea residente fiscal en Panam? y sostiene que ha pasado "temporadas en Espa?a, donde en el ejercicio 2001 y 2002 tiene sus intereses econ?micos principales y mayor obtenci?n de renta consecuencia de las ganancias de esta operaci?n", de modo que "ha de considerarse residente fiscal en nuestro pa?s".
Por tanto, concluye, Carlos Iglesias, gestor de hecho de Rolimpa y socio y beneficiario ?ltimo del precio de la venta, debi? haber declarado "la ganancia patrimonial por la venta de los terrenos en el*Impuesto de Sociedades del ejercicio 2001 de Rolimpa", y también haber incluido en su IRPF de 2002 la base imponible del Impuesto de Sociedades de la mercantil, "deduciéndose después la cuota pagada por dicho" tributo.*Como consecuencia de todo esto, "la cuota defraudada por el Impuesto de Sociedades asciende a 19.650.232,84 euros".
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