Reem
08-01-2023, 10:19 AM
Los agentes de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y UDYCO de la Polic?a Nacional, han realizado una operaci?n contra el blanqueo de capitales en Ibiza que ha llevado al embargo de un ‘superyate’, en conjunto con las autoridades judiciales y policiales francesas, en el marco de una operaci?n de cooperaci?n europea de investigaci?n contra el blanqueo de capitales internacional que ten?a origen en un presunto delito fiscal cometido en Francia, seg?n cuenta una nota de prensa de Agencia Tributaria.
"La operaci?n en Espa?a arranc? a mediados del mes de julio con la autorizaci?n judicial de entradas y registros en una nave industrial, una villa de lujo por la que se pagaban 20.000 euros mensuales de alquiler y un ‘superyate’", cuenta la nota. Las actuaciones, solicitadas por las autoridades judiciales francesas, culminaron con el embargo de la embarcaci?n, que se encontraba fondeada en aguas de Cala Jondal (Ibiza), as? como con la incautaci?n de documentaci?n de relevancia para la investigaci?n, relacionada con empresas creadas para fines il?citos.
El comunicado indica que la embarcaci?n embargada, con 40 metros de eslora y valorada en cerca de seis millones de euros, "fue aprehendida por la patrullera ‘Colimbo’ del Servicio de Vigilancia Aduanera, con base en Ibiza, y ya ha sido puesta a disposici?n judicial como efecto de un presunto delito de blanqueo de capitales".
Al parecer, las investigaciones han sido declaradas secretas y siguen abiertas, no descart?ndose nuevas actuaciones.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/sociedad/embargado-superyate-ibiza-blanqueo-capitales-90545661)
"La operaci?n en Espa?a arranc? a mediados del mes de julio con la autorizaci?n judicial de entradas y registros en una nave industrial, una villa de lujo por la que se pagaban 20.000 euros mensuales de alquiler y un ‘superyate’", cuenta la nota. Las actuaciones, solicitadas por las autoridades judiciales francesas, culminaron con el embargo de la embarcaci?n, que se encontraba fondeada en aguas de Cala Jondal (Ibiza), as? como con la incautaci?n de documentaci?n de relevancia para la investigaci?n, relacionada con empresas creadas para fines il?citos.
El comunicado indica que la embarcaci?n embargada, con 40 metros de eslora y valorada en cerca de seis millones de euros, "fue aprehendida por la patrullera ‘Colimbo’ del Servicio de Vigilancia Aduanera, con base en Ibiza, y ya ha sido puesta a disposici?n judicial como efecto de un presunto delito de blanqueo de capitales".
Al parecer, las investigaciones han sido declaradas secretas y siguen abiertas, no descart?ndose nuevas actuaciones.
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