Sarah
05-23-2023, 11:55 AM
تعتزم "مجموعة العمل المالي الدولية" وضع اسم لبنان على "القائمة الرمادية" على صعيد أنشطة غسل الأموال.وستأتي هذه الخطوة المنتظرة بعد جولة لقاءات وبحوث قام بها مسؤولون دوليون معنيون بمجال مكافحة غسل الأموال في زيارات تفتيشية للبنان خلال الفترة الأخيرة.ويتزامن هذا الإعلان مع تأكيد مصدر قضائي أن ألمانيا أبلغت، اليوم الثلاثاء، لبنان شفهياً بمذكرة اعتقال بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة "بتهم فساد وتزوير وتأليف عصابة أشرار لتبييض الأموال والاختلاس"، وفق ما نشرته "رويترز".يشار إلى أن فرنسا أصدرت مؤخراً مذكرة توقيف دولية بحق حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، الذي تخلف عن جلسة للمحكمة في باريس كان من المتوقع أن يوجه فيها الادعاء الفرنسي اتهامات أولية له بالاحتيال وغسل الأموال.وكان سلامة قال في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" نهاية الأسبوع الماضي: "أنا متعاون مع القضاءين اللبناني والخارجي، وسأتنحى إذا صدر أي حكم بحقي"، مضيفا "أبرزت بالوثائق عدم صحة التهم الموجّهة لي، لاسيما المرتبطة بشركة "فوري" المملوكة لشقيقي".
أكثر... (https://www.alarabiya.net/aswaq/economy/2023/05/23/-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%AC%D9%87-%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%BA%D8%B3%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84)
أكثر... (https://www.alarabiya.net/aswaq/economy/2023/05/23/-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%AC%D9%87-%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%BA%D8%B3%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84)